山河智能:第八届董事会第二次会议决议公告2022-08-31
证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-036
山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二次会议
通知于 2022 年 8 月 22 日以通讯送达的方式发出,于 2022 年 8 月 29 日 14:30 在公
司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人,实到董
事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。
本次会议经投票表决,通过如下决议:
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年
半年度报告及报告摘要》;
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022
年半年度计提减值准备的议案》;
独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》;
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变
更经营范围及修订<公司章程>的议案》;
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
1
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《章程修
正案》;
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 9 月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022
年第三次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二二年八月三十一日
2