证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2022-037




                      山河智能装备股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



     山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2022 年 8 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 8 月 29 日 16：30 在公
司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年半年
度报告及报告摘要》。
     经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年半年度报告及报告
摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年半年度计提减值准备的议案》；
     经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分；计提符合企业会计准
则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次
计提减值准备。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    特此公告。


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    山河智能装备股份有限公司
              监事会
     二〇二二年八月三十一日




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