证券代码：002097              证券简称：山河智能             公告编号：2022-047




                      山河智能装备股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



     山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第三次会议
通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 10 月 27 日 16：30
以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席
周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年三季
度报告》。
     经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年三季度报告》符合
相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更 2022
年度会计师事务所的议案》。
     经审核，监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年
为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，
聘期一年，监事会对此事项无异议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】


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特此公告。


                 山河智能装备股份有限公司
                           监事会
                   二〇二二年十月三十一日




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