证券代码：002097             证券简称：山河智能            公告编号：2022-046




                   山河智能装备股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 10 月 27 日 14:30 在
公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人。鉴于公司董事长景广军先生因公出差，经半数以上董事推举，由公司董
事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、
公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年
三季度报告》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变
更 2022 年度会计师事务所的议案》；
    鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召


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开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 11 月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022
年第四次临时股东大会。
    【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
    特此公告。




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                                                       董事会

                                                 二〇二二年十月三十一日




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