证券代码：002097              证券简称：山河智能            公告编号：2023-001




                   山河智能装备股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通
知于 2023 年 1 月 9 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 1 月 19 日 14:00 在公司总
部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022
年度计提减值准备的议案》；
    公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定
和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益，计提减值准备能够更加公
允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《总经理
办公会议事规则》。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    特此公告。
                                                   山河智能装备股份有限公司
                                                          董事会

                                                    二〇二三年一月二十日



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