证券代码：002097              证券简称：山河智能             公告编号：2023-002




                      山河智能装备股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



     山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通
知于 2023 年 1 月 9 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 1 月 19 日 16：30 在公司
总部大楼 405 会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年度计提减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会
计政策有关规定，符合公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益，计
提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    特此公告。


                                                      山河智能装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           二〇二三年一月二十日




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