证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-013
山河智能装备股份有限公司
关于预计 2023 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八
届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，关联
董事景广军先生、夏志宏先生、申建云先生履行了回避表决。公司独立董事对此次
关联交易事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关
公告文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联
交易预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称“万力投资”）、广州恒翼投
资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒翼投资”）、何清华先生、夏志宏先
生将在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
（二）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：元
占同类 本次预计金额与上年
关联交易类 2022 年实际发 2023 年预计发 占同类业务
关联方名称 业务比 实际发生金额差异较
别 生金额 生金额 比例（%）
例（%） 大的原因
1
广东珠江化工涂料有限 预计业务量上升，采购
1,693,448.92 0.03% 8,000,000.00 0.13%
公司 数量增加
湖南山河科技股份有限 预计业务量上升，采购
6,202,113.19 0.11% 10,000,000.00 0.17%
公司 数量增加
预计业务量上升，采购
采购商品 合肥万力轮胎有限公司 2,723,532.73 0.05% 10,000,000.00 0.17%
数量增加
韶关铸锻机械设备有限 预计业务量上升，采购
- 0.00% 5,000,000.00 0.08%
公司 数量增加
预计业务量上升，采购
广州广重重机有限公司 4,543,805.3 0.00% 15,000,000.00 0.50%
数量增加
广州应急管理培训中心
12,773.59 2.94% 100,000.00 25.99%
有限公司
广州欣诚物业管理有限
接受劳务 40,642.88 1.27% 100,000.00 0.51%
公司
预计业务量上升，采购
广州广日物流有限公司 6,200.00 0.01% 50,000.00 0.50%
数量增加
万宝融资租赁（上海）有 预计融资租赁关联交易
融资租赁 - 0.00% 500,000,000.00 24.50%
限公司 增加
湖南山河科技股份有限
314,053.57 0.00% 500,000.00 0.01%
公司
出售商品
湖南华湘精密科技发展
2,561.95 0.00% 10,000.00 0.00%
有限公司
万宝融资租赁（上海）有
557,041.85 0.01% 1,000,000.00 0.01%
限公司
提供劳务
湖南山河科技股份有限
547,032.13 0.01% 1,000,000.00 0.01%
公司
湖南山河科技股份有限
207,542.42 0.44% 210,000.00 0.44%
公司
承租厂房/办 广州威谷科技园管理有
96,557.93 0.20% 100,000.00 0.21%
公楼 限公司
广州威谷置业有限公司 114,501.64 0.24% 1,500,000.00 3.15%
购买固定/无 湖南华湘精密科技发展
2,366,230.15 0.53% 2,500,000.00 0.44%
形资产 有限公司
合计 19,428,038.25 555,070,000.00
二、关联交易方介绍
（一）主要关联方介绍及关联关系
企业性 法定代 与公司的
关联方名称 注册资本 主要股东 主营业务 住所
质 表人 关联关系
2
广州万力集团有限公
有限责 司、广州国资混改一 制造、加工、销售化工产
珠海市高栏港经济 控股股东
广东珠江化工 任公司 28148.67 万元人民 起股权投资基金合伙 品及化工原料，专业咨询，
田巧 区高栏石化区石化 的下属企
涂料有限公司 （国有 币 企业（有限合伙）、 工程设计，化学技术服务
六路 3001 号 业
控股） 广州珠江化工集团有 等
限公司
有限责 广州工业投资控股集
橡胶制品、塑料制品、轮 控股股东
合肥万力轮胎 任公司 团有限公司、万力轮
黄海波 102064 万元人民币 胎生产、销售；汽车零配 长丰县岗集镇 的下属企
有限公司 （国有 胎股份有限公司、合
件批发、零售等 业
控股） 肥江淮汽车有限公司
有限责
制造、销售、安装：建筑 韶关市十里亭广东 控股股东
韶关铸锻机械 任公司 广东省韶铸集团有限
周学章 800 万元人民币 机械；加工装配机械设备 省韶铸集团有限公 的下属企
设备有限公司 （国有 公司（韶关铸锻总厂）
零部件 司内 业
独资）
有限责 广州市南沙区大岗
控股股东
广州广重重机 任公司 广州智能装备产业集 工程环保设施施工;通用机 镇潭新公路 362 号
骆建亮 34515 万元人民币 的下属企
有限公司 （国有 团有限公司 械设备销售等 实验楼 2 号楼 202
业
独资） 房
有限责
广州应急管理 广州工业投资控股集 特种作业人员安全技术培 控股股东
任公司 广州市荔湾区百花
培训中心有限 张娟 500 万元人民币 团有限公司、广州化 训;招生辅助服务;业务培 的下属企
（国有 路 99 号一号楼
公司 工集团有限公司 训等 业
独资）
有限责 广州市番禺区大石
广州广日股份有限公 物流代理服务;机械零部件 控股股东
广州广日物流 任公司 街石北工业区（大维
刘学辉 1256.7874 万美元 司、高达物流中心有 加工;五金配件制造、加工; 的下属企
有限公司 （国有 村、诜村“二号围”、
限公司 包装服务;装卸搬运等 业
独资） 官坑村“岗脚”）
有限责
广州威谷科技 业空间服务;科技中介服 控股股东
任公司 广州工业投资控股集 广州市荔湾区花地
园管理有限公 张海彬 1000 万元人民币 务;信息技术咨询服务;招 的下属企
（国有 团有限公司 大道南 657 号
司 投标代理服务等 业
独资）
有限责
控股股东
广州威谷置业 任公司 广州工业投资控股集 房地产评估;非居住房地产 广州市荔湾区花地
5000 万元人民币 的下属企
有限公司 （国有 尹里 团有限公司 租赁;住房租赁等 大道南 657 号
业
独资）
有限责
广州市荔湾区白鹤 控股股东
广州欣诚物业 任公司 广州工控科技产业发
杨卫华 500 万元人民币 停车场经营;物业管理等 洞（广钢集团科技楼 的下属企
管理有限公司 （国有 展集团有限公司
内） 业
独资）
湖南华湘精密 何清华、长沙固湘合 工业机器人、特殊作业机 长沙经济技术开发 第二大股
有限责
科技发展有限 何清华 500 万元人民币 创企业管理合伙企业 器人、助力机械手的制造 区漓湘中路 16 号 C 东的控股
任公司
公司 （有限合伙）、周佼 等 厂房 公司
3
广州万宝融资租赁有
中国（上海）自由贸
万宝融资租赁 限公司、AVMAX 控股股东
有限责 融资租赁业务；租赁业务 易试验区临港新片
（上海）有限 何泽宇 50000 万元人民币 GROUP INC. 、山河 的下属企
任公司 等 区海基六路 70 弄 1
公司 智能装备股份有限公 业
号楼 406 室
司
通用航空服务；民用航空 第二大股
湖南山河科技 有限责 11399.44 万元人民 山河智能装备股份有 湖南省株洲市芦淞
何清华 器维修；民用航空器零部 东的控股
股份有限公司 任公司 币 限公司、何清华等 区知行大街 768 号
件设计和生产等 公司
（二）最近一个会计年度（2022 年度）的主要财务数据
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
广东珠江化工涂料有限公司 553,240,062.58 475,874,876.93 367,732,379.66 8,646,745.40 是
合肥万力轮胎有限公司 2,127,704,536.20 717,024,055.36 1,723,781,177.63 1,819,269.53 是
韶关铸锻机械设备有限公司 71,308,196.65 27,330,072.92 109,670,880.47 5,109,433.14 是
广州广重重机有限公司 435,639,025.10 351,505,367.38 52,136,579.86 344,957.02 是
广州应急管理培训中心有限公司 11,314,593.08 9,070,925.40 13,002,413.21 298,892.52 是
广州广日物流有限公司 842,030,372.29 372,935,703.10 1,305,685,628.88 21,587,373.11 是
广州威谷科技园管理有限公司 143,457,368.46 53,125,823.04 32,496,296.64 2,183,603.23 是
广州威谷置业有限公司 2,912,415,043.89 1,523,990,950.02 55,530,406.44 -29,375,518.39 是
广州欣诚物业管理有限公司 18,668,253.71 9,819,827.26 57,334,720.20 425,204.42 是
湖南华湘精密科技发展有限公司 58,757,653.21 -1,789,011.01 20,736,776.52 -6,310,632.40 否
万宝融资租赁（上海）有限公司 579,925,654.07 505,601,180.56 20,301,396.27 6,627,563.77 是
湖南山河科技股份有限公司 216,275,803.16 175,173,595.62 99,660,236.79 12,836,441.90 是
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持
续经营和服务的履约能力。
三、关联交易的定价原则
根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁
4
等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确
定具体交易价格。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并
严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公
司及其股东利益的情形，对公司的独立性无影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：我们事前审阅了本次关联交易预计事项的相关材料，
认为本次关联交易事项均为公司与子公司正常经营需要，关联交易的定价均以市场
公允价格为依据，遵守公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们同意将《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会
第五次会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事独立意见：经核查，我们认为，本次公司预计与关联方 2023 年度日
常关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；公司董事会在审
议上述议案时，关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是
中小股东利益的情形，作为公司独立董事，根据交易所有关规定，我们同意《关于
预计 2023 年日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日
5