山河智能装备股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告

       2022 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会（以下简称“董事会”）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》
等相关制度的规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，
积极有效的行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的
开展公司董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司
的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：
       一、公司经营情况
       报告期内，俄乌冲突升级进一步推动了国际地缘政治格局的变化，不可预测的
风险加剧；全球通胀、中美欧贸易摩擦，及由此而生的全球产业链、供应链重构，
正在越来越明显地对全球经济产生影响；受多重因素交织共振，工程机械行业仍处
于下行周期。山河智能全员以冲破经营困局、改善经营质量为奋斗目标，通过“开
源节流”、“两金压降”、“管理变革”等行动，竭尽全力开拓下行周期的发展空
间。
       报告期内，2022 年公司实现营业收入 73.02 亿元，同比下降 35.99%；归属母公
司的净利润-11.38 亿元，同比下降 457.26%；每股收益-1.0466 元，较上年下降
457.45%。

       二、董事会主要工作情况
       （一）董事会会议召开情况
       报告期内，公司共计召开了 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果、决议内容以及决议的执行等均符合法律
法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
       时间          会议届次                      审议议案                   审议结果
                    第七届董事会   1.《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
2022 年 3 月 2 日                                                             全部通过
                    第二十次会议   案》


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                                    2.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
                                    案》
                                    1.《2021 年度经营工作报告》
                                    2.《2021 年度董事会工作报告》
                                    3.《2021 年年度报告全文及摘要》
                                    4.《2021 年度财务决算报告》
                                    5.《2022 年度财务预算报告》
                                    6.《关于 2021 年度利润分配的预案》
                                    7.《关于 2021 年年度计提信用减值准备、资产
                                    减值准备及核销资产的议案》
                     第七届董事会   8.《2021 年度内部控制评价报告》
2022 年 4 月 28 日   第二十一次会   9.《关于 2022 年度融资计划的议案》            全部通过
                     议             10.《关于 2022 年营销业务担保授信的议案》
                                    11.《关于 2022 年担保计划的议案》
                                    12.《关于开展金融衍生品业务的议案》
                                    13.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
                                    案》
                                    14.《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度
                                    绩效薪酬的议案》
                                    15.《2022 年第一季度报告》
                                    16.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
                                    1.《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>
                                    的议案》
                                    2.《关于制订新的<公司章程>的议案》
                                    3.《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
                                    4.《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
                     第七届董事会   5.《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议
2022 年 6 月 28 日   第二十二次会   案》                                       全部通过
                     议             6.《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议
                                    案》
                                    7.《关于换届选举第八届董事会独立董事的议
                                    案》
                                    8.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
                                    案》
                                    1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》
                                    2.《关于聘任名誉董事长的议案》
                                    3.《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议
                     第八届董事会
2022 年 7 月 14 日                  案》                                          全部通过
                     第一次会议
                                    4.《关于聘任高级管理人员的议案》
                                    5.《关于聘任内部审计负责人的议案》
                                    6.《关于聘任证券事务代表的议案》



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                                     7.《关于全面修订<总经理工作细则>的议案》
                                     1.《2022 年半年度报告及报告摘要》
                                     2.《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》
                                     3.《关于调整公司组织架构的议案》
                      第八届董事会   4.《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
2022 年 8 月 29 日                                                                全部通过
                      第二次会议     案》
                                     5.《章程修正案》
                                     6.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
                                     案》
                                     1.《2022 年三季度报告》
                      第八届董事会   2.《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》
2022 年 10 月 27 日                                                               全部通过
                      第三次会议     3.《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议
                                     案》



      （二）董事会执行股东大会决议情况
      报告期内，公司董事会召集并组织召开了5次股东大会会议，均采用了现场会议
与网络投票相结合的方式，并根据相关规定对中小投资者的表决结果进行单独计票，
采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障广大投资者特
别是中小投资者的参与权和监督权。董事会对股东大会决议执行的主要情况：
      1、完成了董事会的换届选举工作。
      2、根据公司经营管理需要修订《公司章程》、《董事会议事规则》。
      3、改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内
部控制审计机构。
      （三）董事会下设各专门委员会履职情况
      公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四
个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门
委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了
公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
      （四）信息披露情况
      报告期内，公司董事会根据监管部门相关规定认真履行信息披露义务，严把信
息披露审核关，切实提高公司规范运作水平和对外透明度。在监管部门相关法律法
规和规范性文件的规定时限内及时报送相关公告，并在指定信息披露媒体上披露相


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关公告，确保相关信息披露没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司全年披露
定期报告4项、带编号临时公告51项及多项上网披露文件。
    （五）投资者关系管理情况
    报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动
关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现
公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。
    （六）公司规范治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，
同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公
司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别
是广大中小投资者利益。
    （七）独立董事履职情况
    公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，在报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，主动深入现场了解
公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自参加了报告期内公
司召开的董事会、股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
    报告期内，公司独立董事对定期报告、内部控制、对外投资、对外担保、关联
交易、聘任审计机构等相关事项，依据自己的专业知识发表独立意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障；对公司进一步完善公司治理
结构、加强内部控制建设、优化审计工作、提升经营质量等方面提出合理的建议并
得到采纳，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用，切实维护公司及中
小股东的合法权益。
    三、2023年度董事会工作展望



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    2023年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责的态
度，积极发挥自身核心作用，努力提高公司治理水平，科学高效决策。督促公司经
营层深化管理变革、强化经营风险管控、持续拓展新赛道、推动数字化和绿色化协
同发展，全力以赴完成公司年度各项经营业绩指标，努力实现公司全体股东和公司
利益的最大化。
    2023年，宏观经济下行与行业周期性调整的不利形式尚未明显改善，面对未来
的不确定性，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，继续带领公司全体员工，
为公司的长远发展做出新的贡献。


                                             山河智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二三年四月二十七日




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