福建浔兴拉链科技股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告

    2021 年，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的
各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作，促进公司
持续、健康、稳定的发展。

    现就 2021 年度公司董事会工作情况作如下汇报。

    一、2021 年度公司经营情况回顾
    2021 年，面对新冠疫情、原材料价格波动、人民币汇率持续升值等诸多不
利因素影响，公司管理层在董事会的带领下，积极围绕年度经营目标，统筹安排，
扎实开展各项工作。
    2021 年度，公司实现营业收入 22.62 亿元，同比增长 42.25%，其中：拉链
业务实现营业收入 17.12 亿元，同比增长 40.95%，跨境电商业务实现营业收入
5.5 亿元，同比增长 46.48%。
    2021 年度，公司实现利润总额 13,729.33 万元，同比下降 42.52%，其中：
拉链业务实现利润总额 1.47 亿元，同比下降 47.15%，跨境电商业务实现利润总
额-988.91 万元，同比减亏 74.98%。
    2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 12,613.14 万元，由于
2020 年确认了收购价之链的业绩补偿款 1.92 亿元，致使归属于母公司所有者的
净利润同比下降 37.05%。

    二、董事会日常工作开展情况
    1、董事会会议召开情况
    2021 年，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》
的规定。具体召开情况如下：
    （1）2021 年 3 月 11 日，公司董事会召开第六届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
    （2）2021 年 4 月 28 日，公司董事会召开第六届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度
董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度计提信用减值、资产减值损失及核销
坏账的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年
度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于
公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于 2021 年度
使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》、《关于公司及子公司 2021 年度向
银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度
预计的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<公
司 2019 年度社会责任报告>的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事 2021
年度薪酬方案的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于会计政
策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司内控制度的议
案》、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2020 年年
度股东大会的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》、
《关于聘用公司执行总裁、副总裁的议案》等 23 项议案。
    （3）2021 年 8 月 26 日，公司董事会召开第六届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于与福建浔兴篮球
俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》《关于<公司 2021
年半年度报告及其摘要>的议案》等 3 项议案。
    （4）2021 年 10 月 26 日，公司董事会召开第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。
    2、董事会对股东大会决议执行情况
    2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，董事会根据国家有关法律、法
规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行
股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
    3、董事会专门委员会履职情况
    2021 年，董事会各专门委员会遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》以及董事会所制定的规则，认真、尽职地开展工作，为董事
会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持，在各自的专业领域发挥了
重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进公司持续
健康发展。
    4、独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公
司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对
相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权
益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。
    5、公司治理状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件和中国证监会的相关要求，
结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司
运作，提高公司治理水平。
    截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公
司治理规范性文件的要求。

    三、2022 年董事会工作重点
    2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在
公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。
董事会将大力推进以下工作：
    1、持续跟踪关注业绩补偿款执行，采取一切可用手段积极持续寻找被执行
人的财产线索，最大程度地维护公司及全体股东的利益。
    2、坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转换，为公司发展注入新
的活力；
    3、持续推进公司治理建设，提升企业内部管理水平。2022 年，公司董事会
将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规
定，进一步完善公司的各类规章制度，完善公司法人的治理结构。公司将以内部
控制为抓手，落实内部审计监督工作，对内防范经营风险，对外符合监管需求，
不断提高风险防范能力。
    4、公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，
严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
    5、主动开展合规培训，提高履职能力。2022 年，公司董事会将主动作为，
加强对董事、高级管理人员的合规培训工作，通过常态化、系统化学习证监会、
交易所规章、规范化文件，提升全体董事、高级管理人员的合规意识、规范意识，
谨记和坚持“四个敬畏”，通过合规守法、勤勉尽责促进公司高质量发展、保护
投资者合法权益。
    6、继续深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。2022
年，董事会将继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在
合法合规的前提下，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、投资者
邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极
与投资者互动交流，为投资者提供更好地了解公司经营发展情况，传递公司愿景
及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是
中小投资者的切身利益。

                                     福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 26 日