证券代码：002098        证券简称：浔兴股份         公告编号： 2022-052




                福建浔兴拉链科技股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议的召开通知于 2022 年 9 月 16 日以手机短信、微信等方式发出，并于 2022
年 9 月 23 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名。本次会议由公司董事长张国根先生召集并主持。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》

    因公司经营工作需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查；公司
董事会同意聘任叶林信先生为公司副总裁（简历见附件），其日常工作职责未发
生变化，任期自本次董事会表决通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司财务总监（财务负责人）的议案》。
    鉴于公司原财务负责人已辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查；公司董事会同
意聘任吕志强先生为公司财务总监（财务负责人）（简历见附件），任期自董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 9 月 24 日
附件：高级管理人员个人简历
    1、叶林信，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任公司第四届、第五届、第六
届、第七届监事会监事、主席，公司内审机构负责人。现任公司内审机构负责人。
    截止本公告披露日，叶林信先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，叶林信先生不属于
“失信被执行人”。
    2、吕志强，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师。2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任上海浔兴拉链制造有限公司财务
经理；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，任上海浔兴拉链制造有限公司财务副总经
理助理；2010 年 1 月至今，任上海浔兴拉链制造有限公司副总经理，分管财务
工作。
    截止本公告披露日，吕志强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，吕志强先生不属于
“失信被执行人”。