三钢闽光:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-01
证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2019-016
福建三钢闽光股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会
决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强
资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 》( 国 办 发
[2013]110 号)、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(中国
证券监督管理委员会公告[2016]22 号)、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等文件的有关规
定,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2019 年第一
次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。
中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外的其他股东:
①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东。
2.本次股东大会无否决提案的情况。
3.本次股东大会无修改提案的情况。
4.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。
二、会议召开和出席的基本情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.会议召开时间及地点:
(1)现场会议时间:2019 年 1 月 31 日下午 15 时在福建省
三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2019 年 1 月 31 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2019 年 1 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 31 日下
午 15:00 期间的任意时间。
3.会议主持人:公司董事长黎立璋先生主持。
4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
出席现场会议和参加网络投票的股东共 33 人,代表股份
934,367,237 股 , 占 公 司 股 份 总 数 ( 1,634,384,159 股 ) 的
57.1694%。
其中:出席现场会议的股东 6 人,代表股份 910,183,522 股,
占公司股份总数的 55.6897%。通过网络投票的股东 27 人,代
表股份 24,183,715 股,占公司股份总数的 1.4797%。
(2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)
出席的总体情况:
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 32 人,代表股
份 35,207,632 股,占公司股份总数(1,634,384,159 股)的
2.1542%。
其中:出席现场会议的中小股东 5 人,代表股份 11,023,917
股,占公司股份总数的 0.6745%。通过网络投票的中小股东 27
人,代表股份 24,183,715 股,占公司股份总数的 1.4797%。
公司部分董事、部分监事、总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的
有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出
具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式逐项表决通过了如下决议:
1.审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》。
总表决情况:
同意 934,302,937 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9931%;反对 64,300 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2.审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公
司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建泉州闽
光钢铁有限责任公司提供担保的议案》。
总表决情况:
同意 934,299,137 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9927%;反对 68,100 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 35,139,532 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8066%;反对 68,100 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1934%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3. 审议通过《关于公司与相关金融机构合作开展票据池业
务的议案》。
总表决情况:
同意 922,587,784 股,占出席会议所有股东所持股份的
98.7393%;反对 11,779,453 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.2607%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 23,428,179 股,占出席会议中小股东所持股份的
66.5429%;反对 11,779,453 股,占出席会议中小股东所持股份
的 33.4571%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金
进行投资理财的议案》。
总表决情况:
同意 934,297,337 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9925%;反对 69,900 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0075%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 35,137,732 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8015%;反对 69,900 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1985%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈健律师出席
见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定,本
次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决
程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会决议》;
2.福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2019年1月31日