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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-16
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2020-01-02
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关于提名张萱女士为公司第七届董事会独立董事候选人的补充说明 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；
3.02 选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；
3.03 选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
8.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；
3.02 选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；
3.03 选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
8.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
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2019-12-27
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-12-05
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-10-23
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-08-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》
2.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
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2019-08-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》
2.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
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2019-08-09
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-07-13
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-07-10
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第六届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-07-02
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关于重大资产重组部分限售股份解除限售暨公司股东承诺限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-05-31
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-05-22
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关于2019年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-05-21
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000登记日 ，2019-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000除权日 ，2019-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度转增，10转增5登记日 ，2019-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000红利发放日 ，2019-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度转增，10转增5转增上市日 ，2019-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名董事候选人的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2019-05-15
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2018年年度转增，10转增5除权日 ，2019-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-15
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-05-15
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2018年年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-04-26
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-04-13
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中诚信证评关于终止“福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第一期、第二期）"信用评级的公告 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光现发布 |
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2019-04-09
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兴业证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018年度持续督导意见 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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