证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-025
福建三钢闽光股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽
光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同
效应，降低生产经营成本，公司及其子公司在 2019 年度将与部
分关联方发生日常关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年
11 月修订）》等有关规定，现将关联方的基本情况以及公司及其
子公司预计与其在 2019 年度发生的日常关联交易情况公告如
下：
一、预计2019年度日常关联交易情况
公司及其子公司预计2019年度与有关关联方发生的日常关
联交易如下：
（一）公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司
（以下简称三钢集团）及其下属公司的日常关联交易
2019 年度公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
1
上年实际发生
关联 占同
关联交易
交易 关联人 2019 年预计 类业
内容 发生金额
类别 务比
例（%）
福建省三钢（集团）有 采购水电汽
5,000,000.00 3,677,212.35 0.49
限责任公司 等
三明市三钢汽车运输 采购汽柴油
5,000,000.00 2,377,669.80 0.01
有限公司 等原辅材料
三明市三钢矿山开发 采购石灰石
200,000,000.00 136,437,748.02 0.54
有限公司 等原辅材料
明溪县三钢矿业有限 采购石灰石
100,000,000.00 56,166,056.22 0.22
责任公司 等原辅材料
三明市钢岩矿业有限 采购石灰石
150,000,000.00 96,916,329.78 0.38
公司 等原辅材料
向关 福建省闽光现代物流
采购钢材等 10,000,000.00 4,219,842.90 0.28
联人 有限公司
采购 曲沃县闽光焦化有限 采购焦炭等
原、辅 1,200,000,000.00 514,472,640.99 2.04
责任公司 原辅材料
材料、 福建三钢冶金建设有 采购加工件
商品 120,000,000.00 47,423,819.53 0.19
限公司 等
福建省三明钢联有限 采购焦炭等
350,000,000.00 96,694,533.21 0.65
责任公司 原辅材料
福建三钢（集团）三明 采购焦炭等
2,500,000,000.00 39,417,909.32 0.14
化工有限责任公司 原辅材料
福建闽鹭矿业有限公 采购石灰石
5,000,000.00 0.00 0.00
司 等原辅材料
福建罗源闽光钢铁有
采购钢坯等 9,200,000,000.00 308,264,366.98 99.71
限责任公司
小计 13,845,000,000.00 1,306,068,129.10
福建省三钢（集团）有
销售气体等 5,000,000.00 3,261,553.62 3.54
限责任公司
三明市三钢汽车运输
销售钢材等 3,000,000.00 1,367,014.88 0.33
有限公司
三明市钢岩矿业有限
销售钢材等 3,000,000.00 798,425.37 0.00
公司
三明市三钢矿山开发
销售气体等 50,000,000.00 39,590,563.98 33.98
向关联 有限公司
人销售 明溪县三钢矿业有限
销售钢材等 3,000,000.00 684,077.67 0.24
产品、 责任公司
商品 三明市三钢建筑工程
销售钢材等 30,000,000.00 11,944,429.81 0.03
有限公司
福建三钢（集团）三明
销售煤、电等 2,400,000,000.00 4,239,580.94 5.22
化工有限责任公司
三钢集团(龙海)矿微
销售水渣 200,000,000.00 0.00 0.00
粉有限公司
福建省三明钢联有限
销售钢材等 1,300,000,000.00 368,911,667.34 1.04
责任公司
2
福建三钢冶金建设有
销售钢材等 120,000,000.00 54,912,590.81 0.09
限公司
福建省闽光现代物流
销售钢材等 800,000,000.00 25,620,288.74 0.07
有限公司
福建台明铸管科技股 销售切头、切
50,000,000.00 12,797,681.35 6.11
份有限公司 尾
福建罗源闽光钢铁有
销售钢材等 50,000,000.00 39,249,027.90 0.10
限责任公司
小计 5,014,000,000.00 563,376,902.41
福建省三钢（集团）有 收取托管费
5,000,000.00 1,608,380.66 100.00
限责任公司 等
三明市三钢矿山开发
运费等 3,000,000.00 11,259.87 0.00
有限公司
福建闽光软件股份有
餐饮服务 500,000.00 46,019.11 0.00
限公司
曲沃县闽光焦化有限
向关联 餐饮服务 500,000.00 245.28 0.00
责任公司
人提供
福建罗源闽光钢铁有
劳务 收加工费 50,000,000.00 0.00 0.00
限责任公司
福建三钢（集团）三明
过轨费等 10,000,000.00 0.00 0.00
化工有限责任公司
福建省闽光现代物流
餐饮服务 3,000,000.00 0.00 0.00
有限公司
小计 72,000,000.00 1,665,904.92
向关联 福建罗源闽光钢铁有 收商标使用
人提供 55,000,000.00 51,170,793.65 100.00
限责任公司 费
商标使
用权 小计 55,000,000.00 51,170,793.65
福建省三钢（集团）有
餐饮服务 10,000,000.00 1,908,568.66 0.32
限责任公司
福建钢松物产有限责
餐饮服务 5,000,000.00 0.00 0.00
任公司
三明市三钢汽车运输
运费、装卸费 100,000,000.00 64,922,196.64 99.88
有限公司
三明市三钢建筑工程
接受关 工程、维修等 300,000,000.00 93,962,243.42 9.00
有限公司
联人提 福建三钢冶金建设有
供的劳 工程、维修等 400,000,000.00 152,723,236.23 14.63
限公司
务 福建闽光软件股份有
软件服务等 80,000,000.00 28,764,492.22 2.76
限公司
福建省三明钢联有限
运费、装卸费 3,000,000.00 59,076.15 0.00
责任公司
福建省闽光现代物流
仓储费 3,000,000.00 0.00 0.00
有限公司
小计 901,000,000.00 342,339,813.32
3
接受关 福建省三钢（集团）有 付综合服务
联人提 30,000,000.00 28,490,000.00 100.00
限责任公司 费
供的综
合服务 小计 30,000,000.00 28,490,000.00
福建省三钢（集团）有 租赁土地、办
3,000,000.00 2,710,393.48 10.50
限责任公司 公楼
租入土 福建三钢（集团）三明
地、办 租赁土地 3,500,000.00 1,063,317.84 4.12
化工有限责任公司
公楼、 三明钢联电力发展有
设备 租赁设备 800,000.00 713,822.56 2.77
限责任公司
小计 7,300,000.00 4,487,533.88
福建三钢冶金建设有 收土地租赁
4,000,000.00 820,774.44 22.96
限公司 费
三明市三钢矿山开发 收土地租赁
300,000.00 229,961.76 6.43
有限公司 费
福建三钢（集团）三明 收土地租赁
租出土 1,500,000.00 711,649.74 19.91
化工有限责任公司 费
地、办 三明市三钢汽车运输 收土地租赁
公楼、 300,000.00 274,110.24 7.67
有限公司 费
设备
福建省三钢（集团）有 收土地租赁
600,000.00 578,594.59 16.18
限责任公司 费
明溪县三钢汽车运输 收车辆租赁
1,000,000.00 960,000.00 26.85
有限责任公司 费
小计 7,700,000.00 3,575,090.77
合 计 19,932,000,000.00 2,301,174,168.05
2019 年 1-2 月，公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
已发生的关联交易金额合计为 339,991,060.40 元。（以上数据未
经审计）
（二）公司及其子公司与参股公司的日常关联交易
2019 年度公司及其子公司与参股公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
关联 关联人 关联交易内容 2019 年预计 上年实际发生
4
交易 占同
类别 类业
发生金额
务比
例（%）
中国平煤神马集团焦化销 采购焦炭等原辅材
1300,000,000.00 2.00
售有限公司 料 506,038,304.11
向关 采购焦炭等原辅材
萍乡焦化有限责任公司 10,000,000.00 0.00 0.00
联人 料
采购 国投闽光（三明)城市资源 采购废钢等原辅材
2,200,000,000.00 205,927,553.19 0.81
原辅 有限公司 料
材料、 采购矿石等原辅材
福建三钢国贸有限公司 7,000,000,000.00 3,685,444,718.70 14.59
设备 料
等 采购焦炭等原辅材
丰城新高焦化有限公司 30,000,000.00 0.00 0.00
料
小计 10,540,000,000.00 4,397,410,576.00
福建省闽光新型材料有限
销售钢材 400,000,000.00 301,668,943.51 0.85
公司
向关 国投闽光（三明)城市资源
餐饮服务 500,000.00 471.7 0.00
联人 有限公司
销售 中国平煤神马集团焦化销
餐饮服务 500,000.00 4,909.42 0.00
产品、 售有限公司
商品 福建天尊新材料制造有限
销售焦粉等 10,000,000.00 0.00 0.00
公司
小计 411,000,000.00 301,674,324.63
福建省闽光新型材料有限
租赁设备 25,000,000.00 20,994,872.63 81.36
租入 公司
设备 采购焦炭等原辅材
小计 25,000,000.00 20,994,872.63
料
合 计 10,976,000,000.00 4,720,079,773.26
2019 年 1-2 月，公司及其子公司与参股公司已发生的关联
交易金额合计为 1,129,321,240.67 元。（以上数据未经审计）
（三）公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司
（以下简称冶金控股）及其下属公司的日常关联交易
2019 年度公司及其子公司与冶金控股及其下属公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
关联 关联人 关联交易内容 2019 年预计 上年实际发生
5
交易 占同
类别 类业
发生金额
务比
例（%）
福建省潘洛铁矿有限责任公 采购矿石等原
250,000,000.00 106,439,361.35 0.42
司 辅材料
福建省德化鑫阳矿业有限公 采购矿石等原
550,000,000.00 224,857,825.40 0.89
司 辅材料
向关联 福建省华侨实业集团有限责 采购矿石等原
人采购 5,000,000.00 0.00 0.00
任公司 辅材料
原辅材
福建省连城锰矿有限责任公 采购矿石等原
料 50,000,000.00 20,980,111.47 0.08
司 辅材料
福建马坑矿业股份有限公司 采购矿石等原
550,000,000.00 194,235,314.73 0.77
辅材料
小计 1,405,000,000.00 546,512,612.95
福建省潘洛铁矿有限责任公
餐饮服务 5,000,000.00 679.25 0.00
司
福建省南平铝业股份有限公
销售气体 10,000,000.00 4,004,642.08 5.02
司及下属子公司
福建省冶金（控股）有限责
餐饮服务 500,000.00 5,075.47 0.00
任公司
向关联 厦门钨业股份有限公司及下
人销售 销售硫酸铵 5,000,000.00 1,314,089.60 0.43
属公司
产品、
福建省冶金产品质量监督检
商品 餐饮服务 500,000.00 490.57 0.00
验站
福建省冶金工业设计院有限
餐饮服务 500,000.00 858.48 0.00
公司
福建省华侨实业集团有限责
销售钢材 3,000,000.00 0.00 0.00
任公司
小计 24,500,000.00 5,325,835.45
向关联
人租赁 福建省连城锰矿有限责任公 租赁货场 1,000,000.00 324,000.00 1.10
货场 司
福建省冶金工业设计院有限
10,000,000.00 1,401,103.77 0.13
公司
接受关 福建省冶金产品质量监督检
联人提 接受工程劳务 1,000,000.00 341,563.17 0.03
验站
供的劳
福建省南平铝业股份有限公
务 接受工程劳务 20,000,000.00 6,505,056.35 0.58
司及下属子公司
小计 接受工程劳务 31,000,000.00 8,247,723.29
合 计 1,461,500,000.00 560,410,171.69
2019 年 1-2 月，公司及其子公司与冶金控股及其下属公司
已发生的关联交易金额合计为 101,780,464.86 元。（以上数据未
经审计）
6
（四）公司及其子公司与福建三安集团有限公司（下线简称
三安集团）及其下属公司的日常关联交易
2019 年度公司及其子公司与三安集团及其下属公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
上年实际发生
关联交易类 占同类
关联人 关联交易内容 2019 年预计
别 发生金额 业务比
例（%）
福建三安集团有限公司及下
向关联人采 采购零星材料 5,000,000.00 1,020,808.02 0.00
属公司
购原辅材料
小计 5,000,000.00 1,020,808.02
向关联人销 福建三安集团有限公司及下
销售钢材 1,800,000,000.00 725,532,423.65 2.05
售产品、商 属公司
品 小计 1,800,000,000.00 725,532,423.65
合 计 1,805,000,000.00 726,553,231.67
2019 年 1-2 月，公司及其子公司与三安集团及其下属公司
已发生的关联交易金额合计为 189,170,562.33 元。（以上数据未
经审计）
二、关联方基本情况
（一）三钢集团及其下属公司
三钢集团是本公司的控股股东，同时，公司董事长黎立璋先
生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担
任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事，公司
董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，上述三
人为关联董事。
企业名 与本 法定 注册 主营业务 注 最近一年（截止 与本公司
2018 年 12 月 31 日
7
称 公司 代表 资本 册 或 2018 年 1-12 月） 关联交易
财务数据（未经审
关系 人 （万 地 主要内容
计）
元） 址 （万元）
经营本企业生产、 原材料采购，
科研所需的原辅 土地及设备
材料、机械设备、 租赁，水、热、
福建省
仪器仪表、零配件 福 总资产:1,168,669.81 电、气供应，
三钢（集
母公司 黎立璋 300000 及相关技术的进 建 净资产: 625,257.43 综合服务，运
团）有限
口业务，钢铁冶 三 营业收入:23,840.25 输服务，煤
责任公
炼，钢材轧制，普 明 净利润: 231,024.05 气、钢材、原
司
通机械制造，钢坯 辅材料、气
加工，焦炭制造， 体、燃料销售
生铁的批发、零售 等
货物运输、装
普通货运；乘用车
三明市 卸、汽车维修
维修、货车维修； 福 总资产: 6,679.73
三钢汽 同一母 等劳务，油
赖秋成 1275 零售：汽油、柴油。 建 净资产: 5,596.22
车运输 料、辅助材料
公司 吊车、装载机、挖 三 营业收入:8,914.16
有限公 采购，钢材及
掘机出租；汽车配 明 净利润:561.22
司 辅助材料销
件的销售。
售等
同受三
钢集团
控制
明溪县 (该公
福 总资产: 618.27
三钢汽 司系三 货物专用运输（罐
邓华忠 100 建 净资产: 613.97 货物运输、装
车运输 明市三 式）道路普通货物
明 营业收入: 609.19 卸、劳务等。
有限责 钢汽车 运输。
溪 净利润: 6.88
任公司 运输有
限公司
子公
司)
房屋建筑工程总
三明市 承包：房屋建筑工
福 总资产: 12,830.16 接受工程承
三钢建 同一母 程、土石方工程、
曾福安 2000 建 净资产: 9,176.56 包劳务，钢材
筑工程 建筑装饰装修工
公司 三 营业收入: 16,127.03 及辅助材料
有限公 程、钢结构工程、
明 净利润: 97.49 销售等
司 建筑防水工程、防
腐保温工程
石灰生产加工；矿
产品销售;建筑及
装饰材料.耐火材
三明市
料的销售;采矿机 福 总资产: 10,126.26
三钢矿 同一母 石灰石采购、
林新旭 6176 械.石灰生产机械 建 净资产:9,141.67
山开发 钢材及辅助
公司 的修理;劳务.技 三 营业收入:13,820.22
有限公 材料销售等
术.服务(以上范 明 净利润: 1,184.10
司
围凡涉及国家专
项专营规定的按
规定执行)* 许可
8
经营项目
冶金工程施工总
承包贰级；钢结构
工程专业承包壹
级；起重设备安装
工程专业承包贰
级；防水防腐保温
冶炼机电设
工程专业承包贰
备、起重设备
级；建筑机电安装
福建三 福 总资产: 27,558.16 安装，炉窑工
同一母 工程专业承包叁
钢冶金 曾福安 4479 建 净资产: 9,255.43 程等劳务，原
级（以上各项凭资
建设有 公司 三 营业收入: 28,161.86 材料及备品
质证书经营）。机
限公司 明 净利润: 138.52 备件采购，钢
械设备产品、备件
材及辅助材
加工与制造；压力
料销售等
管道安装；起重机
械制造；起重机械
安装、改造、维修；
承试电力设施业
务叁级；压力容器
制造；锅炉维修。
同受三
钢集团
石灰生产加工；矿
控 制
产品、建筑材料、
(该公 石灰粉、白云
装饰材料、耐火材
三明市 司系三 福 总资产: 10,454.79 石粉、脱硫石
料的销售；劳务、
钢岩矿 明市三 林新旭 100 建 净资产: 3,939.96 灰粉采购，钢
技术服务(以上经
业有限 钢矿山 三 营业收入: 9,915.15 材及辅助材
营范围凡涉及国
公司 开发有 明 净利润:361.42 料销售，提供
家有专项专营规
限公司 劳务等
定的从其规定)
之控股
许可经营项目
子 公
司)
曲沃县
焦炭、电力、热电 山 总资产: 90,233.02
闽光焦 同一母
蒋能义 7450 及副产品的生产、 西 净资产: 35,254.21 焦炭采购等
化有限
公司 加工、销售，经销 曲 营业收入:161,160.45
责任公
煤炭、焦炭 沃 净利润: 15,541.03
司
焦炭的生产、销
福建三
售；火力发电；普
钢（集 福 总资产: 205,464.68 气体、焦炭等
同一母 通货物道路运输；
团）三明 陈旭东 256400 建 净资产: 121,563.76 原辅材料采
肥料制造；对外贸
化工有 公司 三 营业收入：980.07 购，煤、电、
易；汽车零配件、
限责任 明 净利润:3,168.66 钢材销售等
橡胶制品的批发、
公司
零售。
同受三 矿产品、建筑材料
明溪县
钢集团 （木材除外）、耐 福 总资产: 5,388.64
三钢矿
控 制 林新旭 100 火材料销售；劳 建 净资产: 3 石灰粉、白云
业有限
(该公 务、技术、服务； 明 营业收入: 5,610.68 石粉采购等
责任公
司系三 石灰石开采、加 溪 净利润: 109.35
司
明市三 工。
9
钢矿山
开发有
限公司
之全资
子 公
司)
销售金属材料、建
筑材料、矿产品、
机械设备、纺织品
及原料、五金交
电、焦炭、橡胶制
品、日用品、文具
用品、化工产品、
汽车零部件、农畜
水渣、气体
产品、纸；再生物
福建省 （氩气、氮
资回收；对制造业 福 总资产: 66,941.38
三明钢 同一母 气、氧气）、
池守恒 30000 的投资；冶金技术 建 净资产: 54,373.20
联有限 钢材、焦炭、
公司 的研究、推广、服 三 营业收入:385,861.02
责任公 轮胎、润滑油
务；仓储（不含危 明 净利润: 2,954.31
司 的采购、销售
险品）、物流（不
等
含运输）；批发、
零售预包装食品；
电子产品；自营和
代理各类商品和
技术的进出口业
务；轻重柴油零
售；广告设计制作
代理发布。
不锈钢、普通金属
合金、钢条、钢板、
福建罗 总资产：480,964.87
金属建筑构件、铁 福
源闽光 净资产: 238,516.13
同一母 何天仁 170000 路金属材料、钢 建 生铁、钢坯、
钢铁有 营业收
公司 丝、铁接板、钢铁 罗 钢材销售等
限责任 入:1,430,441.42
冶炼、轧制及销 源
公司 净利润: 109,265.69
售；建筑五金批
发；对外贸易
普通货物运输；物
流配送、仓储服
务；商品交易咨询
服务；金属材料、
矿产品、化工产品
福建省
三钢集 的批发及网上销 福 总资产：18,585.74
闽光现
团持有 林昭章 5000 售；销售建筑材 建 净资产: 7,645.98 钢材销售、物
代物流
其 41% 料、机械设备、纺 三 营业收入: 85,319.26 流配送等
有限公
的股权 织品、五金交电、 明 净利润: 1,123.80
司
焦炭、橡胶制品、
日用品、文具用
品、电子产品；再
生物资回收；自营
和代理各类商品
10
和技术的进出口
业务；法律法规未
规定许可的，自主
选择经营项目开
展经营活动。
球墨铸铁管及其
异形管件、各种精
密铸造产品、金属
结构的研发、制造
与批发；海水淡
福建台 三钢集 化、供水系统、污 建筑安装工
福 总资产:78,147.00
明铸管 团持有 水处理相关专业 程，运输服
傅学仁 35000 建 净资产:30,720.00
科技股 其 设备和材料的设 务，钢材、原
三 营业收入:53,716.00
份有限 21.25% 计、研发、制造与 辅材料、气体
明 净利润:267.00
公司 的股权 批发；煤焦油生产 等
和批发（无仓储）、
生产再生物资回
收与批发；与上述
业务相关的技术
咨询、技术服务。
软件产品的开发
与销售；信息技术
服务；计算机系统
集成及技术支持
与服务；智能化工
程设计、施工与服
务；安防工程设
计、施工与服务； 软件产品的
三钢集 系统运行维护服 开发与销售；
福建闽 福 总资产: 3,583.59
团持有 务；电子商务技术 信息技术服
光软件 江善贤 1000 建 净资产: 1,666.82
其 服务；电脑及配 务；计算机系
股份有 福 营业收入: 3,505.39
45%的 件、电脑耗材、仪 统集成及技
限公司 州 净利润: 433.47
股权 器、家用电器、通 术支持与服
信设备、办公设 务等；
备、数码产品、电
子产品、闭路监
控、安防器材销
售、维护；电脑系
统工程开发与技
术服务、电脑维护
技术咨询服务。
福
三钢集
建 总资产:11,810.65
团（龙
同一母 林新旭 7000 矿渣加工及其制 漳 净资产:9,725.45
海）矿微 矿渣销售等
公司 成品的加工、销售 州 营业收入:24,689.56
粉有限
龙 净利润:524.13
公司
海
福建闽 三钢集 销售矿产品、矿山 福 总资产:4,214.59
朱成勤 1500 铁矿石等采
鹭矿业 团持有 机械设备、建筑材 建 净资产:447.29
购
有限公 其 料、五金交电、化 三 营业收入:0
11
司 40%的 工产品、农畜产 明 净利润:-423.57
股权 品、日用品；对采
矿业、工业、商业、
农业、娱乐业、交
通运输业的投资
百货零售；超级市
场零售；便利店零
售；水产品冷冻加
工；水果和坚果加
工（不含国境口
岸）；蔬菜加工（不
含国境口岸）；糕
点、面包制造；饼
干及其他焙烤食
品制造；米、面制
品制造（不含国境
口岸）；速冻食品
制造；房地产开发
经营；其他一般旅
店（经营接待旅客
住宿的中小旅馆、
福建钢 宾馆、招待所、客 福 总资产: 2,124.25
松物产 同一母 官声云 1000 货栈、车马店、浴 建 净资产:327.4
接受服务
有限责 公司 池等，不含国境口 三 营业收入:423.73
任公司 岸）；正餐服务（不 明 净利润:4.66
含国境口岸）；快
餐服务（不含国境
口岸）；茶馆服务
（不含国境口
岸）；小吃服务（不
含国境口岸）；外
卖送餐服务（不含
国境口岸）；停车
场（库）信息系统
服务；物业管理；
自有商业房屋租
赁服务；物业服
务；汽车租赁；家
政服务；专业保洁
服务；营利性养老
机构服务。
同受三
钢集团 对煤气发电投资；
三明钢 控制 销售电力器材、设
福 总资产: 7,119.95
联电力 (该公 备租赁。 (依法须
池守恒 5500 建 净资产:6,974.94
发展有 司系福 经批准的项目，经 租赁设备
三 营业收入:71.38
限责任 建省三 相关部门批准后
明 净利润:1.01
公司 明钢联 方可开展经营活
有限责 动)
任公司
12
之控股
子公
司)
（二）公司的参股公司
注
注册资 最近一年（截止 2018 与本公司关
与本公司 法定 册 年 12 月 31 日或 2018
企业名称 本 主营业务 年 1-12 月）财务数据 联交易主要
关系 代表人 地
（万元） （未经审计） 内容
址 （万元）
废钢切头、
金属深加工；耐火 福
氧化铁皮等
福建省闽 材料、废钢处理回 总资产：18,075.52
本公司持 建 原 材 料 采
光新型材 梁柏松 4500 收的生产、销售； 净资产: 12,112.88
有其 21% 购、钢材委
料有限公 机械制造；电气制 三 营业收入:37,940.91
股权 托加工、钢
司 造及维修；劳务技 净利润:116.94
明 材销售、设
术服务；建材销售
备租赁
批发、零售：焦炭、
煤炭、煤矸石、建 河
材、钢材、铜材、
南 总资产：135,484.41
中国平煤 本 公 司 铝材、生铁、电线
净资产: 37,418.93
神马集团 持 有 其 张天良 22500 电缆、化工产品 平 营业收入:954,696.27 原材料采购
焦化销售 13.33% (不含化学危险
顶 净利润: 1,879.46
有限公司 股权 品）、焦炭、炭素
与石墨制品（不含 山
化学危险品）；对
外贸易。
福
总资产：51,522.26
福建天尊
本公司持 生产、制造烧结、 建 净资产: 9,547.06 原、辅材料
新材料制
有其 30% 周勇 4000 炼铁、炼钢、轧钢 营 业 收 入 : 采购、钢材
造有限公 三
股权 等。 181,332.22 销售等
司 明 净利润:5,939.15
江
总资产：166,420.73
丰城新高 本公司持 西
生产和销售焦炭 净资产: 25,935.95 焦炭等原材
焦化有限 有其 3%股 陈志满 35000 及其附属产品 丰 营业收入:136,062.91 料采购
公司 权
净利润:4,014.36
城
废弃资源和废旧
国投闽光
材料回收、加工、 福
（三明) 销售；制造机械设 总资产：19,374.27
本公司持 建 废旧资源、
备及零配件、金属 净资产: 6,052.56
城市资源 有其 30% 王茂荣 6000 废旧材料等
材料、建材、化工 三 营业收入:25,821.47
股权 采购。
有限公司 产品（除危险化学 净利润:52.56
明
品）、电子产品；
环保技术及产品
13
的开发；拖车服
务。
1、自营和代理各
类商品和技术的
进出口，但国家限
定公司经营或禁
福建三钢 止进出口的商品 厦 总资产：89,453.18 进口煤、进
本公司持 和技术除外；2、
国贸有限 门 净资产: 38,346.03 口矿等原燃
有其 49% 朱志勇 10000 批发零售矿产品、
营业收入: 553,378 材料采购以
公司 股权 金属材料；3、其 市 净利润: 5,283.68 及设备等
他法律、法规未禁
止或未规定需经
审批的项目，自主
选择经营项目，开
展经营活动。
冶炼焦炭及销售，
萍乡焦化 本公司持 煤焦油、硫酸铵、 萍 总资产：7,436.52
有限责任 有 其 粗苯加工、销售 乡 净资产: -25,821.31
刘红 18000 采购焦炭
5.56% 股 （凭有效审批许 营业收入: 2,357.40
公司 权 可证经营），装卸 市 净利润: -2,806.82
劳务服务
（三）冶金控股及其下属公司
目前，冶金控股持有本公司控股股东三钢集团 94.4906%的
股权，持有福建省华侨实业集团有限责任公司 100%的股权，持
有福建省南平铝业股份有限公司 50.98%的股权，持有福建省冶
金工业设计院有限公司 100%的股权。福建省冶金产品质量监督
检验站尚未改制，属于事业单位，是福建省冶金工业设计院有限
公司的下属机构，同受冶金控股控制。
冶金控股还持有福建省稀有稀土(集团)有限公司（以下简
称福建稀土集团）85.26%的股权。福建稀土集团持有福建省潘洛
铁矿有限责任公司 100%的股权，持有福建省连城锰矿有限责任
公司 100%的股权，持有福建马坑矿业股份有限公司 51%的股权，
14
持有厦门钨业股份有限公司 31.88%的股权，持有福建省阳山铁
矿有限责任公司 66.67%的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司
持有福建省德化鑫阳矿业有限公司 40%的股权。
上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控
制或具有重大影响，故将其列为本公司的关联方，冶金控股及其
下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
最近一年（截止 2018 年 与本公
企业 与本公 法定 注册资本 注册 12 月 31 日或 2018 年 司关联
主营业务
名称 司关系 代表人 （万元） 地址 1-12 月）财务数据（未 交易主
经审计）（万元） 要内容
福 建
省 冶
公司控
金 经营授权的国有资 总资产：878,422.61
股股东
( 控 产收益管理；对外 福建省 净资产：735,904.61 提供服
三钢集 郑震 462835
股 ) 投资经营；咨询服 福州市 营业收入：715.10 务
团的控
有 限 务。 净利润： 76,207.93
股股东
责 任
公司
福 建
省 潘
总资产：103,792.39
洛 铁 同受冶 铁矿、硫铁矿、钼
福建省 净资产：100,079.89 采购原
矿 有 金控股 章长阜 10000 矿、锌矿的地下开
漳平市 营业收入：15,865.03 辅材料
限 责 控制 采。
净利润： 1,254.06
任 公
司
福 建 铁矿采选(矿区范
省 德 围以国土资源局核
总资产： 30,534.46
化 鑫 同受冶 定的拐点坐标为
福建省 净资产：16,417.94 采购原
阳 矿 金控股 李志铭 10000 准)，铁精矿、球团
德化县 营业收入： 24,497.55 辅材料
业 有 控制 矿精加工、销售；
净利润： 1,288.26
限 公 伴生矿、共生矿的
司 综合利用。
对医药业、物流业
福 建
的投资；对外贸易；
省 华
化工产品（不含危
侨 实 冶金控 总资产：62,003.03
险化学品及易制毒
业 集 股持有 54515.7790 福建省 净资产：28,500.58 销售钢
陈伟 化学品）、矿产品、
团 有 100% 股 58 福州市 营业收入：16,381.95 材
煤炭、建材、机械
限 责 权 净利润：-7,766.68
设备、五金产品、
任 公
电子产品、纸张、
司
橡胶及橡胶制品、
15
初级农产品、针纺
织品、服装、日用
品、文化用品（象
牙及其制品除外）、
体育用品及器材、
塑料制品、仪器仪
表、设施农业设备
的销售；房屋租赁；
物业管理；批发兼
零售预包装食品；
农业技术推广服
务；软件开发；信
息系统集成服务；
温室大棚的建设。
建筑幕墙工程、建
筑门窗工程、建筑
工程、建筑装修装
饰工程、钢结构工
程、消防设施工程、
电子与智能化工
福 建
程、桥梁工程、模
省 南
板脚手架工程的设 总资产：75,213.31
铝 工 同受冶 福建省 接受工
计与施工及技术服 净资产：25,577.55
程 股 金控股 葛永梅 12,000 福州市 程劳务
务、技术开发；建 营业收入：56,018.02
份 有 控制 罗源湾 等
筑幕墙、建筑门窗、 净利润： 1,770.21
限 公
建筑材料、装饰材
司
料、钢结构件、铝
模板、石材的生产、
加工与销售；法律
法规未规定许可的
均可自主选择的经
营项目开展经营。
福 建
马 坑 铁矿、钨钼矿、石 总资产：468,549.93
同受冶 采购铁
矿 业 灰石、石膏的开采； 福建省 净资产：132,287.21
金控股 严明 100,000 矿等原
股 份 珠宝首饰制造与销 龙岩市 营业收入：56,969.40
控制 辅材料
有 限 售；机械设备租赁。 净利润： 2,415.81
公司
工程设计、工程勘
察、工程测量、工
程咨询、工程监理、
福 建
地质灾害治理工程
省 冶
冶金控 设计、地质灾害危 总资产：7,105.69
金 工 工程设
股持有 险性评估；建设工 福建福 净资产：1,620.57
业 设 黄华 3000 计、修理
100% 股 程总承包业务以及 州 营业收入： 4,245.47
计 院 等
权 项目管理；压力管 净利润：161.96
有 限
道设计（GC2 级）；
公司
新材料研发；纳米
材料的制造、销售；
环境保护监测、职
16
业卫生检测、评价；
环境保护与治理咨
询服务、环境科学
技术研究服务、环
境影响评价、环境
监理服务；安全评
价。
钨、稀土投资，钨
厦 门
及有色金属冶炼、 总资产：2,249,355.80
钨 业 同受冶
加工，钨合金、钨 福建厦 净资产：722,068.77 副产品
股 份 金控股 黄长庚 141330.631
深加工产品和稀土 门 营业收入：1,955,346.47 销售等
有 限 控制
金属深加工产品的 净利润：49,588.94
公司
生产和销售等。
锰矿采掘；地质钻
探：丙级；工程测
量：控制测量(等级
以下)、地形测量
(1： 百 3 平方公里、
1：1 千 5 平方公理
以下)、矿山测量
(局部矿山测量、巷
道测量)；爆破咨
询、爆破设计、爆
破施工；天然锰粉
深加工；铅、锌、
福 建 铜、非金属销售；
省 连 三类汽车专项维
城 锰 修、发动机维修、 总资产：9,090.29
同受冶 采购原
矿 有 汽车配件零售（限 福建连 净资产：6,117.10
金控股 林伟清 1622 辅材料
限 责 分支机构福建省连 城 营业收入：7,087.87
控制 等
任 公 城锰矿汽车维修厂 净利润： 749.55
司 经营）；住宿（限分
支机构福建省连城
锰矿招待所经营）；
矿山机械设备安
装、维修，矿山机
械设备零部件制造
（不含特种机械设
备，限分支机构福
建省连城锰矿机械
修 理 厂 经 营 ）； 汽
油、柴油、润滑油、
机油的零售（限分
支机构福建省连城
锰矿加油站经营）。
福 建 铝锭、铝材及制品，
冶金控 总资产：436,942.1
省 南 通用设备的生产、
股持有 福建省 净资产：119,163.46 销售气
平 铝 李翔 102869.71 加工、销售；装修
50.98% 福州市 营业收入：385,451.38 体等
业 股 装饰；对外贸易；
股权 净利润：750.98
份 有 模具设计、制作；
17
限 公 技术咨询、技术服
司 务；机电设备维修、
制造、安装；住宿
福 建 冶金类计量检定、
省 冶 测试检验、质量监
总资产：399.95
金 产 同受冶 督、环境监测。
福建省 净资产：347.7 接受劳
品 质 金控股 黄华 310
福州市 营业收入：332.33 务等
量 监 控制
净利润：42.95
督 检
验站
注：厦门钨业股份有限公司系沪市上市公司，2018 年报数据尚未披露，文
中采用的数据系摘自其于 2019 年 1 月 18 日披露的《厦门钨业股份有限公司 2018
年年度业绩快报公告》。
（四）三安集团公司
2018 年 6 月公司以非公开发行股份方式购买取得福建三安
钢铁有限公司（该公司已于 2018 年 7 月 13 日更名为福建泉州闽
光钢铁有限责任公司）100%的股权（以下简称本次发行股份购买
资产、本次重组），本次发行股份购买资产的交易对方为三钢集
团、三安集团、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安贸
易有限公司。在本次重组前，三安集团直接及间接合计持有本公
司 2.65%的股份。在本次重组完成后，三安集团直接及间接合计
持有本公司 6.67%的股份，三安集团成为直接及间接合计持有本
公司 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年 11 月修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的
规定，三安集团应被视为公司的关联方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》
及其他有关法律、法规的规定，公司及其子公司与三安集团及其
下属公司之间发生的交易构成关联交易。
18
与本公
截止 2018 年 12 月 31 日
企业 与本公司关 法定 经营范围或 注册 司关联
注册资本 或 2018 年 1-12 月财务数
名称 系 代表人 主营业务 地址 交易主
据（未经审计）（万元）
要内容
1、从事冶金、矿产、电
子、商业、房地产、仓储
业、特种农业及其他行业
的项目投资管理；2、自
营和代理各类商品和技
销售货
福 建 通过直接和 术的进出口，但国家限定 总资产：2,505,059.39
物、采
三 安 间接持股方 公司经营或禁止进出口 净资产: 267,163.10
福建 购原辅
集 团 式持有本公 林秀成 108196.00 的商品和技术除外；3、 营业收入: 2,095,138.59
厦门 材料、
有 限 司 6.67% 的 批发零售化工（不含危险 净利润: -84,943.22
接受劳
公司 股份 化学品）、工艺美术品、
务等
机械电子设备、计算机产
品及软件、仪器仪表、建
筑材料、金属材料、五金
交电、普通机械、矿产
品。
三、进行关联交易的目的及对公司的影响
2019 年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目
的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与
关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与
关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的
原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的
协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项已经
公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十四次会
议审议通过，还将提交公司股东大会审议。公司及其子公司 2019
年度日常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》
规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利
益，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
19
四、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》等有关法律、法规、
规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的
原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定
交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合
理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过 10%的利润构
成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况
在公司 2018 年年度股东大会审议通过上述四类日常关联交
易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体
的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订
的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将
如约继续执行。
五、关联交易的审批程序
公司已按上述四个关联交易类别，编制了《关于预计 2019
年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下
属公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2019 年度公司及其子
公司与参股公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2019 年度公
司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司
的日常关联交易的议案》《关于预计 2019 年度公司及其子公司与
20
福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》等
四个单项议案提交公司第六届董事会第三十一次会议审议，并获
得非关联董事一致审议通过，其中：关联董事黎立璋先生、张玲
女士、曾兴富先生回避表决了《关于预计 2019 年度公司及其子
公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关
联交易的议案》和《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福建
省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议
案》；关联董事李鹏先生回避表决了《关于预计 2019 年度公司及
其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》；上述四个议案也
已经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过。上述四个议案
中将提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东在股东大会
审议表决该等议案时应依法回避表决。
六、独立董事发表意见情况
（一）独立董事的董事会前的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，公司
向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体
如下：
公司预计在 2019 年度发生的日常关联交易包括四类：一是
公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及
其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股公司的
日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责
任公司及其下属公司的日常关联交易；四是公司及其子公司与福
建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易。
21
经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在 2019
年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了
保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年
11 月修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、
合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润
方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公
司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关
联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能
力造成不良影响。
鉴于公司及其子公司发生的日常关联交易事项较多，我们同
意公司将 2019 年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交
公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决
时，关联董事应当依法回避表决。
（二）独立董事在董事会审议时的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时，公司
独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：
公司预计在 2019 年度发生的日常关联交易包括四类：一是
公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及
其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股公司的
日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责
任公司及其下属公司的日常关联交易；四是公司及其子公司与福
建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在 2019
22
年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了
保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年
11 月修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、
合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润
方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日
常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东
的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良
影响。
我们已同意公司将 2019 年度日常关联交易事项分类汇总后
形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2019 年度日
常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的
情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程
序、表决结果是合法有效的。上述四类日常关联交易事项尚需提
交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事出具的《独立董事对第六届董事会第三十
一次会议相关事项的事前同意函》；
4、公司独立董事出具的《独立董事对第六届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
23
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 29 日
24