证券代码：002110    证券简称：三钢闽光   公告编号：2019-034



                福建三钢闽光股份有限公司
         第六届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第二十五次会议于 2019 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2019 年 4 月
23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本
次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议
监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
     1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规
定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策的变更。


                                   1
    2.审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。表决结

果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2019
年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。




                               福建三钢闽光股份有限公司

                                       监   事   会

                                      2019年4月26日




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