证券代码：002110         证券简称：三钢闽光       公告编号：2019-040



                   福建三钢闽光股份有限公司
            第六届董事会第三十三次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六
届董事会第三十三次会议于 2019 年 5 月 14 日上午以通讯方式召
开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2019
年 5 月 9 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），
实际参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《公司章程》的有关规定。
     本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
     一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。表决结果
为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。
    经持股 3%以上的公司股东华夏人寿保险股份有限公司推荐，
并经董事会提名委员会提名和公司董事会同意，提名李先锋先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司
2019 年第二次临时股东大会审议。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于提名董事候选人的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果
为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2019
年第二次临时股东大会审议。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                福建三钢闽光股份有限公司
                                         董    事    会
                                       2019 年 5 月 14 日