证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-018
福建三钢闽光股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会
决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强
资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 》（ 国 办 发
[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国
证券监督管理委员会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引(2020 年修订)》等文件的有关规定，福建三
钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2019 年度股东大会就中
小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小
股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、
高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
2.本次股东大会无否决提案的情况。
3.本次股东大会无修改提案的情况。
4.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。
二、会议召开和出席的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 7 日下午 15 时在福建省
三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）
共 51 人 ， 代 表 股 份 1,513,900,521 股 ， 占 公 司 股 份 总 数
（2,451,576,238 股）的 61.7521％。
其中：出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 1,374,377,821
股，占公司股份总数的 56.0610％。通过网络投票的股东共 47
人，代表股份 139,522,700 股，占公司股份总数的 5.6911％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 50 人，代表股
份 185,611,113 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的
7.5711％。
其中：出席现场会议的中小股东共 3 人，代表股份
46,088,413 股，占公司股份总数的 1.8800％。通过网络投票的
中小股东共 47 人，代表股份 139,522,700 股，占公司股份总数
的 5.6911％。
公司部分董事、监事和总经理、副总经理、总工程师、董事
会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》和《公司章程》的
有关规定。
公司独立董事汪建华代表三位独立董事在本次会议上作了
《2019 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2019 年度出
席公司董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、
保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等
履职情况向股东大会进行了报告。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具
了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式逐项表决通过了以下决议：
1.审议批准《2019 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 1,512,562,671 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9116％；反对 747,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0494％；弃权 590,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％。
2.审议批准《2019 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 1,512,510,471 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9082％；反对 747,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0494％；弃权 642,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％。
3.审议批准《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报
告》。
总表决情况：
同意 1,512,199,071 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8876％；反对 1,247,950 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0824％；弃权 453,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％。
4.审议批准《2019 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 1,512,481,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9062％；反对 1,419,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 184,191,613 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2352％；反对 1,419,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.7648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《2020 年公司投资计划(草案)》。
总表决情况：
同意 1,512,549,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9108％；反对 1,291,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0853％；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
6.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2020 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 1,512,456,721 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9046％；反对 714,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0472％；弃权 729,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0482％。
中小股东总表决情况：
同意 184,167,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2221％；反对 714,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3847％；弃权 729,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3932％。
7.审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：
同意 1,512,527,571 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9093％；反对 747,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0494％；弃权 625,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％。
8.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其
所持有的股份数 1,328,289,408 股不计入有效表决总数的情况
下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计 2020 年
度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属
公司的日常关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 184,644,363 股，占出席会议所有无关联关系股东所持
股份的 99.4792％；反对 652,550 股，占出席会议所有无关联关
系股东所持股份的 0.3516％；弃权 314,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有无关联关系股东所持股份的
0.1693％。
中小股东总表决情况：
同意 184,644,363 股，占出席会议所有无关联关系股东所持
股份的 99.4792％；反对 652,550 股，占出席会议所有无关联关
系股东所持股份的 0.3516％；弃权 314,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有无关联关系股东所持股份的
0.1693％。
9.在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其所持
有的股份数 39,515,332 股不计入有效表决总数的情况下，由出
席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计 2020 年度公司及
其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 1,473,418,439 股，占出席会议所有无关联关系股东所
持股份的的 99.9344％；反对 640,450 股，占出席会议所有无关
联关系股东所持股份的 0.0434％；弃权 326,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有无关联关系股东所持股
份的 0.0221％。
中小股东总表决情况：
同意 145,129,031 股，占出席会议无关联关系的中小股东所
持股份的 99.3383％；反对 640,450 股，占出席会议无关联关系
的中小股东所持股份的 0.4384%；弃权 326,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联关系的中小股东所持股
份的 0.2233％。
10.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，
其所持有的股份数 1,328,289,408 股不计入有效表决总数的情
况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计 2020
年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下
属公司的日常关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 184,644,363 股，占出席会议所有无关联关系股东所持
股份的 99.4792％；反对 652,550 股，占出席会议所有无关联关
系股东所持股份的 0.3516％；弃权 314,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有无关联关系股东所持股份的
0.1693％。
中小股东总表决情况：
同意 184,644,363 股，占出席会议所有无关联关系股东所持
股份的 99.4792％；反对 652,550 股，占出席会议所有无关联关
系股东所持股份的 0.3516％；弃权 314,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有无关联关系股东所持股份的
0.1693％。
11.审议通过《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建三
安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 1,512,933,771 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9361％；反对 640,450 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0423％；弃权 326,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 184,644,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4792％；反对 640,450 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3450％；弃权 326,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1758％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出
席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则(2019 年修订)》和《公司章程》的规定，
本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表
决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2020年5月7日
