证券代码：002110         证券简称：三钢闽光         公告编号：2022-040



                   福建三钢闽光股份有限公司
         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）
2022年第三次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2022年7月6日召开第七届董事会第二十六次会议，以9
票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第
三次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年
修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年7月22日（星期五）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 7 月 22 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2022年7月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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    5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022年7月18日（星期一）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日（2022年7月18日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路
公司办公大楼一楼会议室。
   二、会议审议事项
   1.提交股东大会表决的提案名称

                                                         备注
提案编码                    提案名称                  该列打勾的
                                                     栏目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  非累积
 投票提案

   1.00     《关于调整公司经营范围并修改<公司章           √
            程>的议案》
   2.00     《关于修改<控股股东、实际控制人行为           √
            规范及信息问询制度>的议案》


    2.上述议案已经 2022 年 7 月 6 日公司召开的第七届董事会第
                                  2
二十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2022 年 7 月 7 日的
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第七届董
事会第二十六次会议决议公告》《关于调整公司经营范围并修改<
公司章程>的公告》《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范及
信息问询制度>的公告》。
    3.上述第 1 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意
方为通过。第 2 项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通
过。

       三、出席现场会议的登记方法
    公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方
法如下：
    （一）登记时间：2022 年 7 月 19 日-21 日上午 9:00-11:00，
下午 14:30-17:00。
    （二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建
三钢闽光股份有限公司证券事务部。
    （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持
以下文件办理登记：
    1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件。自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自
然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件办理登记。
    2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证

                               3
件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，
代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构
投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手
续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复
印件（加盖公章）。
    3.股东可以信函（信封上须注明“2022 年第三次临时股东大
会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2022 年 7 月 21 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
    4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签
署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件
一并提交给本公司。
    （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书
（格式）详见本通知之附件二。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。


                               4
   （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
   （三）会务联系方式如下：
   联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份
有限公司证券事务部
   邮政编码：365000
   联 系 人：胡红林、罗丽红
   联系电话：（0598）8205188
   联系传真：（0598）8205013
   六、备查文件
   （一）公司第七届董事会第二十六次决议。


   特此通知。
   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书（格式）




                                  福建三钢闽光股份有限公司
                                         董    事   会
                                        2022 年 7 月 6 日




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附件一

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，
投票简称为“三钢投票”。
    2．填报表决意见
    对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 22 日上午 9：


                              6
15，结束时间为 2022 年 7 月 22 日下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。




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附件二

                    福建三钢闽光股份有限公司
        2022 年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

       兹全权委托               先生/女士（以下简称“受托人”）
代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
       本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表
决意见如下：
                                            备注：该
提案                                          列画
                     提案名称               “√”的 同意   反对   弃权
编码
                                            栏目可
                                            以投票

1.00     《关于调整公司经营范围并修           √
         改<公司章程>的议案》
         《关于修改<控股股东、实际控
2.00     制人行为规范及信息问询制度>          √
         的议案》


   特别说明：
   1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
   2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托

                                  8
人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，
并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
   3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。




    委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：


    委托人法定代表人（签字或印章）：


    委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：


    委托人证券账户：


    委托人持股数量：


    受托人（签字）：


    受托人身份证件号码：


    签署日期：           年      月       日




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