第六届监事会第八次会议决议公告


证券代码：002112             证券简称：三变科技              公告编号：2020-024


                 三变科技股份有限公司
           第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    三变科技股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、
短信方式发出。会议于2020年8月18日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应
到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2020 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2020 年半年度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2020 年 8 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 20 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。


     特此公告。




                                                           三变科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                                 2020年8月19日




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