公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-09-06
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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三变科技现发布 |
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2024-08-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 《选举王茂松先生为公司第七届董事会独立董事》
1.02 《选举管宏斌先生为公司第七届董事会独立董事》
1.03 《选举俞健翔先生为公司第七届董事会独立董事》 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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三变科技现发布 |
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2024-08-07
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关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关联交易的公告 |
深交所公告,关联交易,借款,收购/出售股权(资产) |
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三变科技现发布 |
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2024-07-13
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三变科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-20 |
拟披露中报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-20; 一次变更公告日期: 2024-08-06; |
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2024-06-15
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2023年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2024-06-20 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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三变科技现发布 |
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2024-06-15
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2023年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2024-06-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2024-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-11
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告,基本资料变动,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款 |
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三变科技现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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三变科技现发布 |
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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三变科技现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于修订<董事、监事薪酬(津贴)方案>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三变科技现发布 |
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2024-03-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案
10.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
11.00 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案 |
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2024-03-01
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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三变科技现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三变科技现发布 |
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2024-01-04
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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三变科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-11-16
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关于投资设立的并购基金进展公告 |
深交所公告,投资设立(参股)公司 |
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三变科技现发布 |
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2023-10-31
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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三变科技现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-10-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
2.00 《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》 |
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2023-10-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-10-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
2.00 《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》 |
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2023-10-14
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三变科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-14 |
拟披露季报 |
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