第六届监事会第十二次会议决议公告


证券代码：002112               证券简称：三变科技                 公告编号：2021-016


                 三变科技股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    三变科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2021年4月22日以电子邮
件、短信方式发出。会议于2021年4月28日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议
的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
       表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021 年第一季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。《2021年第一季度
报告全文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                                三变科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                       2021年4月29日




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