第六届监事会第十七次会议决议公告


证券代码：002112             证券简称：三变科技                公告编号：2022-028


               三变科技股份有限公司
         第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    三变科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2022年8月12日以电子邮
件、短信方式发出。会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监
事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022 年半年度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2022 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 26 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。
    监事会认为：2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司 2022 年
半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、范性文件以及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议批准。
     特此公告。



                                                             三变科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                    2022年8月26日

                                  第 1 页 共 1 页