第七届董事会第一次会议决议公告


   证券代码：002112           证券简称：三变科技           公告编号：2022-056

                  三变科技股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2022年12月2日以专人送达及
手机短信方式发出，会议于2022年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事7名，实际出席7名。会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，公司监事会成员及高
管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
    同意选举谢伟世先生为第七届董事会董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。谢伟世先生简历见2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十三次会议决议
公告》（公告编号：2022-050）。

    二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
    战略委员会委员成员谢伟世先生、李明智先生、俞尚群先生，谢伟世先生为召集人；
    提名委员会委员成员马宁刚先生、俞尚群先生、李明智先生，马宁刚先生为召集人；
    审计委员会委员成员余龙军先生、谢伟世先生、马宁刚先生，余龙军先生为召集人；
    薪酬与考核委员会委员成员李明智先生、余龙军先生、俞尚群先生，李明智先生为召
集人。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》
    表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
    同意聘任俞尚群先生为公司总经理、财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至
本届董事会届满之日止。俞尚群先生简历见2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证



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券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十三次会议决
议公告》（公告编号：2022-050）。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
    同意聘任陈益先生、陈敏先生、戴军先生、章日江先生担任公司副总经理职务，任期
三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈益先生、陈敏先生、戴军先生
简历见附件。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
    同意聘任章日江先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。章日江先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
章日江先生简历见附件。
    章日江先生具体联系方式如下：
    电话：0576-89319299
    传真：0576-89319295
    邮箱：sbkj002112@163.com
    地址：浙江省三门县西区大道369号

    六、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
    表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
    同意聘任卢谷峰先生为公司审计部经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。卢谷峰先生简历见附件。

    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
    同意聘任杨群女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。杨群女士简历见附件。
    杨群女士联系方式如下：
    电话：0576-89319298
    传真：0576-89319295



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   邮箱：sbkj002112@163.com
   地址：浙江省三门县西区大道369号

二、备查文件
   1、三变科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议
   2、独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

   特此公告。


                                                           三变科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2022 年 12 月 9 日




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附件：
    陈益先生简历
    陈益：男，1974 年 5 月出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、技术中心
主任。曾任公司电气设计主管，副总工程师。
    与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人
民法院网查询，陈益先生不属于“失信被执行人”。
    陈敏先生简历
    陈敏：男，1970 年 9 月出生。本科学历，现任公司副总经理。曾任三变科技股份有限
公司办公室主任、公司第五届监事会职工监事。
    与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人
民法院网查询，陈敏先生不属于“失信被执行人”。

    戴军先生简历
    戴军：男，1977 年 12 月出生，工程师。现任公司副总经理。曾任公司设计员、工艺
科主管、质量部经理。
    与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人
民法院网查询，戴军先生不属于“失信被执行人”。
    章日江先生简历
    章日江：男，1975 年 4 月出生，本科学历。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任三
变科技股份有限公司财务部经理。
    与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人
民法院网查询，章日江先生不属于“失信被执行人”。



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   卢谷峰先生简历
    卢谷峰：男，1965 年 12 月出生，本科学历，工程师、一级企业文化师，现任公司管
理部经理，曾任公司总装车间主任、计划生产主管、质量部经理、公司第二届、第三届监
事会职工监事。
    与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   杨群女士简历
    杨群：女，1985 年 10 月出生，专科学历。现任公司证券事务代表职务。曾任台州市
锦禾建筑设计有限公司市场部主管。
    与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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