证券代码：002122         证券简称：*ST天马         公告编号：2018-182


                    天马轴承集团股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018 年 10 月
19 日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事
会第九次会议的通知》。会议于 2018 年 10 月 22 日召开。会议应出席监事三名，
实际出席监事三名。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行
了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行
的合理 变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公
允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特
别是广大中小股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议
案》

    鉴于公司监事胡亮先生及岳基伟先生于 2018 年 10 月 19 日提出辞职,监事会
同意提名吕建中先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事候选人简历见附件。具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分监事辞职及补选监事的公告》（2018-184）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                               天马轴承集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇一八年十月二十三日
附件：

    吕建中先生简历如下：

    吕建中，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。2005.10-2008.9
任北京清华科技园投资中心投资经理；2008.10-2015.2 任太钢投资有限公司投
资部经理；2015.3 至今任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理。

    吕建中先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，
通过在最高人民法院网查询，吕建中先生不属于“失信被执行人”。