证券代码：002122            证券简称：*ST天马            公告编号：2018-181


                     天马轴承集团股份有限公司
             第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018 年 10 月
19 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议的通知》。
会议于 2018 年 10 月 22 日上午 11:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议应出
席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长陈国民先生主持，部分监事及高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审
议了如下议案：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 2018 年 10 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及

公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司会

计政策变更公告》（2018-186）。

    2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2018 年第三季度报告全文》内容详见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    《2018 年第三季度报告正文》内容详见 2018 年 10 月 23 日《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    3、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人

的议案》

    鉴于公司董事（非独立董事）陈国民先生、刘立早先生、岳士杰先生和张铭
先生于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会拟提名以下人士为公司第六届
董事会董事（非独立董事）候选人：

    2.1、关于提名武剑飞先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.2、关于提名于博先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.3、关于提名李武先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.4、关于提名姜学谦先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事候选人简历见附件。具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分董事辞职及补选董事的公告》（2018-183）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票对每位候选人进行分项
投票表决

    4、审议通过《关于聘任武剑飞先生为公司总经理的议案》

    鉴于公司总经理陈国民于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会决定聘
任武剑飞先生为公司新任总经理。武剑飞先生具备正常履行高级管理人员职责所
必需的职业操守、专业水平，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会一致同意聘任武剑飞先生担
任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。武剑飞先生简历见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任姜学谦先生为公司副总经理的议案》

    鉴于公司副总经理刘立早于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会一致
同意聘任姜学谦先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第
六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。姜学谦先生简
历见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任武宁女士为公司副总经理的议案》

    鉴于公司副总经理岳士杰于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会一致
同意聘任武宁女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六
届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。武宁女士简历见
附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《关于公司总经理武剑飞先生代行财务总监职责的议案》

    鉴于公司财务总监李显要先生于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会
一致同意在新任财务总监产生前，由公司总经理武剑飞先生代行财务总监职权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述关于聘任高管（总经理代行财务总监职权）的具体内容详见公司 2018
年 10 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于高管辞职及聘任高管的公告》（2018-185）。

    8、审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018 年第
六次临时股东大会的通知》（2018-187）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                                  天马轴承集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一八年十月二十三日
附件：

    武剑飞先生简历如下：

    武剑飞，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历。2009 年 10 月-2012
年 2 月任弘成教育集团国际教育事业部总经理；2012 年 2 月-2014 年 2 月任明教
育集团幼教管理中心副总经理；2014 年 2 月-2017 年 3 月任华夏幸福基业股份有
限公司基础教育管理中心总经理；2017 年 4 月-2018 年 9 月任天风天睿投资股份
有限公司董事总经理。

    武剑飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，
通过在最高人民法院网查询，武剑飞先生不属于“失信被执行人”。

    于博先生简历如下：

    于博，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，硕士学历。2000.8-2002.7 历历任
南方测绘仪器公司南京分公司 GPS 销售地区主管、技术主任；2002.8--2005.8
任北京光学集团南京分公司副经理；2005.9-2007.7 历任浙江正泰电气集团渠道
经理、东欧区销售代表；2007.8-2009.8 任北大纵横管理咨询公司项目经理、咨
询顾问；2009.11-2011.6 任任韬睿惠悦咨询公司高级顾问经理；2011.6 至今任
风证券股份有限公司董事长助理、人力资源行政负责人；2018.5 至今天风天睿
投资股份有限公司董事长。

    于博先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通
过在最高人民法院网查询，于博先生不属于“失信被执行人”。

    李武先生简历如下：
    李武，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。2003-2005 年 吉斯达
久连星（北京）实业发展有限公司任法务专员：2006-2007 年博洛尼家居用品（北
京）有限公司任法务专员；2008-2011 年 北京市世纪律师事务所实习律师、律
师；北京市盈科律师事务所 律师；2012-2016 燕园创新（北京）投资管理有限
公司副总裁兼法律事务部总经理，山西龙城燕园创业投资管理有限公司风控总监；
2017 年 1 月至今 北京法藏律师事务所 负责人、律师。

    李武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通
过在最高人民法院网查询，孙飞先生不属于“失信被执行人”。
    姜学谦先生简历如下：

    姜学谦先生，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。1994 年-2011
年任中国工商银行股份有限公司客户经理；2012 年至今任燕园创新（北京）投
资管理有限公司副总裁。

    姜学谦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，
通过在最高人民法院网查询，姜学谦先生不属于“失信被执行人”。

    武宁女士简历如下：

    武宁，女，1981 年 11 月，中国国籍，研究生学历。2008.2-2011.5 任北京
市君泽君律师事务所工作上市及并购组律师；2011.5-2014.7 任北京金佳伟业信
息咨询有限公司风控总监；2014.7-2017.5 任北京泰生投资有限公司股权投资部
风控总监（律师方向）；2017.6-2018.9 任天风天睿投资股份有限公司教育事业
委员会投资总监。
    武宁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通
过在最高人民法院网查询，武宁女士不属于“失信被执行人”。