证券代码：002122          证券简称：*ST天马          公告编号：2018-199


                     天马轴承集团股份有限公司
         关于 2018 年第六次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2018年11月12日 14:30

    2、网络投票时间：2018 年 11 月 11 日-2018 年 11 月 12 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月

12 日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018 年 11 月 11 日下午 15：

00 至 2018 年 11 月 12 日下午 15：00 的任意时间。

    （二）会议召开地点

    北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

    （三）召开方式

    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

    （四）召集人

    本次股东大会由公司董事会召集

    （五）会议主持人

    本次股东大会由公司半数以上董事推选董事傅淼先生主持


                                     1
    （六）合法有效性

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量

504,417,261 股，占公司有表决权股份总数的 42.4594%；其中出席会议的中小投

资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份数量 4,200 股，占公司有表决权股份

总数的比例为 0.0004%。

    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数量

356,000,000 股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.9663%；

    其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份

总数的比例为 0%。

    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 3 人，代表股份数量 148,417,261

股，占公司有表决权股份总数的比例为 12.4930%；

    其中，通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,200 股，占公司有表决权

股份总数的比例为 0.0004%。

    2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过

了以下决议：

   1、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人

的议案》

       本议案采取累积投票的方式选举。

    1.1 关于提名武剑飞先生为公司第六届董事会董事候选人的议案


                                   2
    表决情况：同意 504,413,061 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9992%；其中，中小投资者表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所

持股份的 0%。

    武剑飞先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的

二分之一，武剑飞先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之

日起至第六届董事会任期届满之日。

    1.2 关于提名于博先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

    表决情况：同意 504,413,061 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9992%；其中，中小投资者表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所

持股份的 0%。

    于博先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二

分之一，于博先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日。

    1.3 关于提名李武先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

    表决情况：同意 504,413,061 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9992%；其中，中小投资者表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所

持股份的 0%。

    李武先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二

分之一，李武先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日。

    1.4 关于提名姜学谦先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

    表决情况：同意 504,413,061 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9992%；其中，中小投资者表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所

持股份的 0%。

    姜学谦先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的

二分之一，姜学谦先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之

                                   3
日起至第六届董事会任期届满之日。

    2、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议案》

    本议案选举吕建中先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大

会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。

    （1）表决情况：同意 504,417,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中出席 2018 年第六次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,200

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    （2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东

所持表决权的二分之一以上通过。

    3、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

    本议案选举海洋先生为公司第六届董事会独立董事，其任职资格和独立性已

经深圳证券交易所审核无异议。

    （1）表决情况：同意 504,417,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中出席 2018 年第六次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,200

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    （2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东

所持表决权的二分之一以上通过。



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    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

    2、律师姓名：胡轶、马迪

    3、法律意见书的结论性意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席

人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东

大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大

会决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、天马轴承集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议；

    2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2018 年第

六次临时股东大会的律师见证法律意见书。

    特此公告。



                                               天马轴承集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一八年十一月十三日




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