证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2018-205


                     天马轴承集团股份有限公司
               关于聘请2018年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开
第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于聘请
2018 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所为公司 2018 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

    一、聘请审计机构的情况说明

    经公司董事会审计委员会认真筛选，一致同意并提议聘请中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘请期限自股东大会审
议通过之日起一年。

    二、聘请审计机构基本情况介绍

    事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    统一社会信用代码：9111010208376569XD

    执行事务合伙人：姚庚春

    住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

    成立日期：2013 年 11 月 13 日

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨
询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理
记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所具有会计事务所执业证书以及
证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财
务审计工作的要求。

    三、关于聘请审计机构履行的程序

    1．公司董事会审计委员会事前对拟聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请 2018
年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    2．公司于 2018 年 11 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监
事会第十次会议审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

    3．公司将召开股东大会，审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。

    四、独立董事意见

    经公司独立董事核查，公司聘请 2018 年度审计机构的决策程序符合相关法
律法规等要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已具备证券、期货等
相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，
能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2018 年度审计工作的要求。公司
此次聘请会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公
司和股东特别是中小股东利益。公司独立董事同意公司聘请中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并将此议案提交公司股东大
会审议。

    特此公告。
                                              天马轴承集团股份有限公司
                                                        董事会
二〇一八年十一月二十日