证券代码：002122          证券简称：*ST天马          公告编号：2018-208


                    天马轴承集团股份有限公司
         关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第二十七次会议于 2018 年 11 月 19 日召开，会议决定于 2018 年 12 月 5 日召

开公司 2018 年第七次临时股东大会。

    现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会。2018 年 11 月 19 日，公司第六届董事

会第二十七次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议

案》。

    3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》

的规定，召集人的资格合法有效。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 15:00

    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 5 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 5

日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018 年 12 月 4 日下午 15：

00 至 2018 年 12 月 5 日下午 15：00 的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    7．会议的股权登记日：2018 年 11 月 28 日

    8．出席对象：

    （1）在股权登记日 2018 年 11 月 28 日持有公司股份的股东或其代理人。

    2018 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       9．现场会议地点：北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦公司会议室。

       二、会议审议事项

       1．审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计

票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高

级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    以上议案内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码
                                                                      备注
   提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                      投票

非累积投票提案
     1.00          审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》             √

           四、会议登记方法

           1．登记方式

           （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

    人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

    表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，

    代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

    托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

           （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

    能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应

    出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的

    原件参加股东大会。

           （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

    表》（附件三），以便登记确认；

           （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

    会前半小时到会场办理登记手续。

           2．登记时间：2018 年 11 月 29 日（上午 9：00—下午 17:00）异地股东采

    取信函或传真方式登记的，须在 2018 年 11 月 29 日 17:00 之前送达或传真到公

    司。

           3．登记地点：北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦四层

           五、参加网络投票的具体操作流程

           本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

    六、其他事项

    1．会议联系方式：

    （1）联系人：武宁

    （2）联系电话：010-59065226

    （3）传真：010-59065515

    2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

    3．会议期限：半天。

    七、备查文件

    1．天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议



   附件：

    一、参与网络投票的具体操作流程；

    二、2018 年第七次临时股东大会会议授权委托书；

    三、2018 年第七次临时股东大会参会登记表。




                                                天马轴承集团股份有限公司

                                                        董事会

                                            二〇一八年十一月二十日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

如下：

       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天

马投票”。

       2、填报表决意见

       本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 12 月 5 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上

午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 4 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二：
                  天马轴承集团股份有限公司
           2018 年第七次临时股东大会会议授权委托书

    兹授权       先生/女士，代表本人/公司       出席天马轴承集团股份有限公
司 2018 年第七次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码                表决事项                同意     反对   弃权   回避
非累积投票提案
             《关于聘请 2018 年度审计机构的议
  1.00       案》

注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”选项下对应
栏中打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为
弃权。




委托人姓名或名称：                  委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：                    委托人持有股数：

代理人签名：                        代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

    3、本表复印有效。
附件三：

                     天马轴承集团股份有限公司
               2018年第七次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

    统一社会信用代码/身份证号码

           代理人姓名（如适用）

     代理人身份证号码（如适用）

                股东账号

                持股数量

                股份性质

                联系电话

                电子邮箱

                联系地址

                备注事项