证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2019-007


                     天马轴承集团股份有限公司
        第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019 年 1 月
15 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十次（临时）会议
的通知》。会议于 2019 年 1 月 16 日 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议
应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方
式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于补选公司内审负责人的议案》

    经公司审计委员会提名并征求公司监事会意见，公司董事会决定补选黄佳女
士担任公司审计部负责人，其任期至公司第六届董事会任期届满日止。黄佳女士
简历见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月十七日
附件：

    黄佳女士简历如下：

    黄佳女士， 1979 年 10 月出生，中国国籍，硕士。2004 年 8 月至 2014 年 8
月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经理；2014 年 8 月
至 2018 年 3 月任中植企业集团财务管理中心副总经理兼新金融管理部总经理。

    黄佳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。通过在最高人民法院网查询，黄佳女士不属于“失信被执
行人”。