证券代码：002122         证券简称：*ST天马           公告编号：2019-017


                    天马轴承集团股份有限公司
       第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019 年 2 月
26 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会
议的通知》。会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本届董事会共有董事九
名，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，并均通过通讯表决出席会议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》 2019-019）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年二月二十八日