证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2019-018


                     天马轴承集团股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2019 年 2 月
26 日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事
会第十二次会议的通知》。会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出
席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席吕建中先生主持，会议对通
知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审
议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的
财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               天马轴承集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇一九年二月二十八日