证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2019-025


                       天马轴承集团股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议的召开情况

       1.天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于
2019 年 3 月 5 日以电子邮件方式向公司全体监事发出《天马轴承集团股份有限
公司第六届监事会第十三次会议的通知》。

       2.公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 11 日 13:00 在公司会议室
以现场及通讯相结合的方式召开。

       3.会议应出席监事三名，实际出席监事三名。全体监事均参加了现场会议。

       4.本次会议由监事会主席吕建中先生主持。

       5.本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、监事会会议的审议情况

       1.《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）
科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》

       表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

       表决结果：通过。

       本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关
于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技发展
有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的公告（公告编号 2019-

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【026】）》。

     本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

     2.《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光
科技发展有限公司之关联交易的议案》

     表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     表决结果：通过。

     本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关
于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展
有限公司之关联交易的公告（公告编号 2019-【027】）》。

     本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

     3.《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之
交易的议案》

     表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     表决结果：通过。

     本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关
于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的公
告（公告编号 2019-【028】）》。

     本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

     4.《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）
收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京
雪云投资管理股份有限公司 30%和 15%股份之交易的议案》

     表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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    表决结果：通过。

    本议案具体内容见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于
撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载
商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理
股份有限公司 30%和 15%股份之交易的公告（公告编号 2019-【029】）》。

    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

    5.《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）
收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545%股权之
交易的议案》

    表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关
于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云
上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545%股权之交易的公告
（公告编号 2019-【030】）》。

    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

    6.《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河
正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的议案》

    表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关
于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权
投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的公告（公告编号 2019-【031】）》。


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    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

    7.《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）
收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限
公司 99.99%股权之关联交易并修正交易条件的议案》

    表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关
于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍尔果
斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司 99.99%
股权之关联交易（并修正交易条件）的公告（公告编号 2019-【032】）》。

    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

    8.《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有
限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有
限公司 13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术
有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有
限公司 13.2%股权之关联交易的议案》

    表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关
于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和
天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司
13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司
收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司
13.2%股权之关联交易的公告（公告编号 2019-【033】）》。

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    本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本
议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《天马轴承集团股份有限公司第六届
监事会第十三次会议决议》。




                                      天马轴承集团股份有限公司监事会

                                                二〇一九年三月十三日




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