*ST天马：关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知2019-03-13
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-035
天马轴承集团股份有限公司
关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第三十三次（临时）会议于 2019 年 3 月 11 日召开，会议决定于 2019 年 3 月
29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 3 月 11 日，公司第六届董事
会第三十三次（临时）会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大
会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 14:45
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 28 日-2019 年 3 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 29
日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日下午 15：
00 至 2019 年 3 月 29 日下午 15：00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2019 年 3 月 25 日
8．出席对象：
（1）在股权登记日 2019 年 3 月 25 日持有公司股份的股东或其代理人。
2019 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9．现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座
2601 室。
二、会议审议事项
2
1.《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）
科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》
2.《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光
科技发展有限公司之关联交易的议案》
3.《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之
交易的议案》;
4.《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）
收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京
雪云投资管理股份有限公司 30%和 15%股份之交易的议案》
5.《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）
收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545%股权之
交易的议案》
6.《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河
正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的议案》
7.《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）
收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限
公司 99.99%股权之关联交易并修正交易条件的议案》
8.《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有
限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有
限公司 13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术
有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有
限公司 13.2%股权之关联交易的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
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上述议案均涉及关联交易或从严认定为关联交易,公司第一大股东喀什星河
创业投资有限公司为关联股东,应回避表决。
以上议案内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公
1.00 司增资亿德宝（北京）科技发展有限责任公司和北京 √
朔赢科技有限公司之关联交易的议案》
《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公
2.00 司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的 √
议案》
《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采
3.00 √
购钢材及机器设备之交易的议案》
《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合
伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北
4.00 京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云 √
投资管理股份有限公司 30%和 15%股份之交易的议
案》
《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合
伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心
5.00 √
持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545%股权之交易的
议案》
《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有
6.00 限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有 √
限合伙）之交易的议案》
《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合
伙企业（有限合伙）收购霍尔果斯市微创之星创业投
7.00 √
资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司
99.99%股权之关联交易并修正交易条件的议案》
《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司
8.00 收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息 √
咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司
4
13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京
星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创
业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司
13.2%股权之关联交易的议案》
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2019 年 3 月 26 日（上午 9：00—下午 17:00）异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2019 年 3 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座
2601 室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
5
附件一。
六、其他事项
1．会议联系方式：
（1）联系人：武宁
（2）联系电话：010-59065226
（3）传真：010-59065515
2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3．会议期限：半天。
七、备查文件
1.天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议
2.天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2019 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
三、2019 年第一次临时股东大会参会登记表。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十三日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天
马投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 3 月 29 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上
午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 29 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
天马轴承集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司 出席天马轴承集团股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 表决事项 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创
业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技
1.00
发展有限责任公司和北京朔赢科技有限
公司之关联交易的议案》
《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创
2.00 业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技
发展有限公司之关联交易的议案》
《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易
3.00 有限公司之采购钢材及机器设备之交易
的议案》
《关于撤销公司控制的附属机构杭州天
马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北
京厚载商贸有限公司和北京易金经投资
4.00
中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投
资管理股份有限公司 30%和 15%股份之交
易的议案》
《关于撤销公司控制的附属机构杭州天
马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日
5.00 照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓
米科技有限公司 45.4545%股权之交易的
议案》
《关于撤销公司控制的附属机构北京星
河智能科技有限公司投资广州星河正泽
6.00
股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交
易的议案》
《关于追认公司控制的附属机构杭州天
马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍
7.00 尔果斯市微创之星创业投资有限公司持
有的喀什诚合基石创业投资有限公司
99.99%股权之关联交易并修正交易条件
8
的议案》
《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业
投资有限公司收购北京仁文经贸有限公
司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公
司合计持有的北京云纵信息技术有限公
8.00 司 13.2%股权之关联交易修正为公司全资
附属公司北京星河企服信息技术有限公
司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限
公司持有的北京云纵信息技术有限公司
13.2%股权之关联交易的议案》
注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”选项下对应
栏中打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为
弃权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
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附件三：
天马轴承集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记表
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
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