证券代码：002122        证券简称：*ST天马          公告编号：2019-050


                       天马轴承集团股份有限公司
                第六届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议的召开情况

      1.天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于
2019 年 3 月 26 日以电子邮件方式向公司全体监事发出《天马轴承集团股份有限
公司第六届监事会第十四次会议的通知》。

      2.公司第六届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 31 日 13:30 在公司会议室
以现场及通讯相结合的方式召开。

      3.会议应出席监事三名，实际出席监事三名。全体监事均参加了现场会议。

      4.本次会议由监事会主席吕建中先生主持。

      5.本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、监事会会议的审议情况

      1.审议通过《关于确认公司第六届监事会监事薪酬的议案》

      表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

      表决结果：通过。

      公司监事会根据董事会薪酬与考核委员会的提议，拟根据薪酬相关制度，依
据风险、责任、利益相一致的原则，综合个人能力、岗位职责、业绩，确定公司
第六届监事会监事的薪酬。

      本议案所称监事系指其有足够的能力、资质和时间保证在公司能够具体负责
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和胜任某项（数项）或某类（数类）事务的监事。

    本议案追溯至 2018 年 1 月 1 日起实施，其效力终止日为公司第六届监事会
任期届满日。公司第六届监事会任期起始日至 2017 年 12 月 31 日公司监事的薪
酬按照公司 2016 年年度股东大会审议批准的《2017 年关于公司监事薪酬的议案》
执行。详见公司 2017 年 4 月 29 日《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第
三十五次会议决议公告（公告编号 2017-049）》、公司 2017 年 4 月 29 日《天马
轴承集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告（公告编号
2017-050）》和公司 2017 年 5 月 23 日《天马轴承集团股份有限公司 2016 年年度
股东大会决议公告（公告编号 2017-080）》。

    本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过。

    本议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

    2.审议通过《关于公司聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案》

    表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    2018 年 12 月 5 日，公司 2018 度第七次临时股东大会审议批准了《关于聘
请 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构。具体详见公司 2018 年 11 月 20 日《关于聘请
2018 年度审计机构的公告（公告编号 2018-205）》和公司 2018 年 12 月 6 日《关
于 2018 年第七次临时股东大会的决议公告（公告编号 2018-217）》。

    公司董事会现决定同时聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度内部控制审计机构。公司监事会同意公司董事会的决定。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《天马轴承集团股份有限公司第六届
监事会第十四次会议决议》。




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    天马轴承集团股份有限公司监事会

                二〇一九年四月二日




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