天马轴承集团股份有限公司
               第六届董事会独立董事
 关于公司董事、高级管理人员薪酬和独立董事津贴
                    的事前同意函


    本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称公司）第六

届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章

程》的规定，对公司董事会确定公司董事、高级管理人员的薪酬

和调整独立董事津贴的事项事前知悉，我们同意将该等事项涉及

的议案提交公司董事会第三十四次（临时）会议审议批准。



                               天马轴承集团股份有限公司

                           独立董事：海洋、高岩、孔全顺

                                         2019 年 4 月 2 日




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