*ST天马：第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告2019-06-25
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-091
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 6 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马
轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十七次（临时）会议的通知》。公司第
六届董事会第三十七次(临时)会议于 2019 年 6 月 24 日 14:00 在公司会议室以通
讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由董事长武剑
飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序
及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议的审议情况
1.审议通过《关于子公司参与股权投资基金暨关联交易的议案》
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、李武、于博、
姜学谦回避表决。
表决结果：通过。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案具体内容
详见公司董事会同日披露的《关于子公司参与股权投资基金暨关联交易的公告》
（公告编号 2019-092）。
2.审议通过《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）
的议案》
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表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
公司董事会于 2019 年 6 月 24 日收到董事于博先生的书面辞职报告，辞职后
将不再担任公司任何职务。鉴于此，公司董事会决定提名陈苏先生为公司第六届
董事会董事（非独立董事），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止，陈苏先生简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案具体内容详见
公司董事会同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号 2019-094）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于聘任陈苏先生为公司副总经理的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
公司董事会同意聘任陈苏先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通
过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
陈苏先生简历详见附件。
4.审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开 2019 年第四次临时股东大
会的通知》（公告编号 2019-093）。
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特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
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附件：
陈苏先生简历如下：
陈苏先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。2013
年 5 月-2014 年 8 月，任武汉市武昌区商务局（招商局）副局长；2014 年 8 月-2016
年 3 月，任武汉市武昌区滨江文化商务区管委会副主任；2015 年 4 月-2016 年 1
月，任绿地集团武汉事业部国际金融城项目总经理助理；2016 年 3 月-2018 年 1
月，任武汉市武昌区金融工作局党组书记、局长；2018 年 1 月-2019 年 3 月，任
武汉市武昌区南湖街党工委副书记、办事处主任。
陈苏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通
过在最高人民法院网查询，陈苏先生不属于“失信被执行人”。
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