证券代码：002122         证券简称：*ST天马         公告编号：2019-094


                    天马轴承集团股份有限公司
                 关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 董事会于 2019 年 6 月
24 日收到董事于博先生的书面辞职报告。于博先生因个人原因，申请辞去公司
第六届董事会董事职务，辞职后于博先生将不再担任公司任何职务。于博先生未
持有公司股票。

    于博先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行职责，为公司规范运作和
稳定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对于博先生在任职期间对公司
发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

    在新任董事就任前，于博先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等
的规定履行董事职责。公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。

    公司于 2019 年 6 月 24 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通
过《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》，同意
提名陈苏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止，陈苏先生简历详见附件。该议案尚需提交公
司股东大会审议。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。
                                        天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年六月二十五日
附件：

    陈苏先生简历如下：

    陈苏先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。2013
年 5 月-2014 年 8 月，任武汉市武昌区商务局（招商局）副局长；2014 年 8 月-2016
年 3 月，任武汉市武昌区滨江文化商务区管委会副主任；2015 年 4 月-2016 年 1
月，任绿地集团武汉事业部国际金融城项目总经理助理；2016 年 3 月-2018 年 1
月，任武汉市武昌区金融工作局党组书记、局长；2018 年 1 月-2019 年 3 月，任
武汉市武昌区南湖街党工委副书记、办事处主任。

    陈苏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通
过在最高人民法院网查询，陈苏先生不属于“失信被执行人”。