证券代码：002122              证券简称：*ST天马                公告编号：2019-096


                       天马轴承集团股份有限公司
          关于 2019 年第三次临时股东大会的决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

     （一）召开时间

     1、现场会议召开时间：2019年6月28日14:45

     2、网络投票时间：2019年6月27日-2019年6月28日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日

上 午 9:30-11:30 ， 下 午 13 ： 00-15 ： 00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年6月27日下午15：00至2019

年6月28日下午15：00的任意时间。

     （二）会议召开地点

     北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座 2601 室

     （三）召开方式

     本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

     （四）召集人

     本次股东大会由公司董事会召集

     （五）会议主持人

     本次股东大会由董事长武剑飞先生主持

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    （六）合法有效性

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量

152,275,061 股，占公司有表决权股份总数的 12.8178%；其中出席会议的中小投

资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份数量 3,862,000 股，占公司有表决权

股份总数的比例为 0.3251%。

    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量

151,150,261 股，占公司有表决权股份总数的比例为 12.7231%；

    其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,737,200 股，占公司有表

决权股份总数的比例为 0.2304%。

    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 3 人，代表股份数量 1,124,800 股，

占公司有表决权股份总数的比例为 0.0947%；

    其中，通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,124,800 股，占公司有表

决权股份总数的比例为 0.0947%。

    2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过

了以下决议：

    1、审议通过《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司

收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司

13.2%股权之关联交易相关条款和条件的议案》

    （1）表决情况：同意 152,275,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的


                                   2
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,862,000 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.3251%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决

权股份总数的 0.0000%。

    （2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所

持表决权的二分之一以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

    2、律师姓名：胡轶、杜沙沙

    3、法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均

符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、天马轴承集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2019 年第

三次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                              天马轴承集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一九年六月二十九日




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