证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2019-112


                    天马轴承集团股份有限公司
      第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 8 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴
承集团股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议通知》。公司第六届
董事会第三十八次(临时)会议于 2019 年 8 月 9 日 9:30 在公司会议室以现场和通

讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事海洋、
高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议的审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了事前认可和同意意见。具体内容详见公司董事会同日披露的

《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    独立董事发表了同意意见。本议案具体内容详见公司董事会同日披露的《为
控股子公司提供担保的公告》。

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    3、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表了事前认可和同意意见。

具体内容详见公司董事会同日披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
    4、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表同意意见。具体内容详见
公司董事会同日披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

    5、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司董事会同日披露的
《天马轴承集团股份有限公司章程（2019 年 8 月修订）》。
    6、审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司董事会同日披露的
《天马轴承集团股份有限公司股东大会议事规则（2019 年 8 月修订）》。
    7、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司董事会同日披露的
《天马轴承集团股份有限公司董事会议事规则（2019 年 8 月修订）》。
    8、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《关于召开公司 2019 年第五次

临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的事前认

可与独立意见。

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特此公告。



                 天马轴承集团股份有限公司
                                董 事 会
                      二〇一九年八月九日




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