天马轴承集团股份有限公司独立董事
      关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》以及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、细则、指引、通知、办法、备忘录
等相关规定，作为天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
基于独立判断立场，我们对公司第六届董事会第三十八次会议审议的有关事项，

发表如下事前认可：
    一、关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案

    作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们对《关于 2019 年度新增

日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。我们认为本次新增日常关联交易为

公司正常经营需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的

规定，本次交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性

产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可该议案

并同意将该议案提交公司董事会进行审议。


    二、关于续聘 2019 年度审计机构的议案
    我们认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年

度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法
律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履
行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会进行审议。




                                           独立董事：海洋、高岩、孔全顺
                                                     二〇一九年八月九日