证券代码：002122           证券简称：*ST天马           公告编号：2019-118


                    天马轴承集团股份有限公司
         关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

三十八次（临时）会议于 2019 年 8 月 9 日召开，会议决定于 2019 年 8 月 26 日
（星期一）召开公司 2019 年第五次临时股东大会。
    现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    2019 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过《关
于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
    3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》

的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日（星期一） 14:45
    （2）网络投票时间：2019 年 8 月 25 日-2019 年 8 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 26

日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互 联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 8 月 25 日下午 15：00 至
2019 年 8 月 26 日下午 15：00 的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。


                                      1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。

    7．会议的股权登记日：2019 年 8 月 21 日
    8．出席对象：
    （1）在股权登记日 2019 年 8 月 21 日持有公司股份的股东或其代理人。
    2019 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9．现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A

座 2601 室。
    二、会议审议事项
         1、 关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案
         2、 关于续聘 2019 年度审计机构的议案
         3、 关于重新制定《公司章程》的议案
         4、 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
         5、 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
         6、 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
         7、 关于补选公司非独立董事的议案
          7.01 关于补选武宁女士为非独立董事的议案
          7.02 关于补选薛飞先生为非独立董事的议案
    说明：提案 1、提案 2、提案 7 属于影响中小投资者利益的重大事项、关联
交易事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其

                                     2
他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
    提案 1 属于关联议案，关联股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司需要回

避表决；
    提案 3 是须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
    提案 7 为以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 2 人，特别提示：
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。
    以上议案内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码
                                                              备注
     提案编码                提案名称                     该列打勾的栏
                                                          目可以投票
       100             总议案：除累积投票提案外的所有提
                                                                √
                                     案
 非累积投票提案
                   关于 2019 年度新增日常关联交易预计的
      1.00                                                      √
                   议案
      2.00         关于续聘 2019 年度审计机构的议案             √
      3.00         关于重新制定《公司章程》的议案               √
                   关于重新制定《股东大会议事规则》的议
      4.00                                                      √
                   案
      5.00         关于重新制定《董事会议事规则》的议案         √
      6.00         关于重新制定《监事会议事规则》的议案         √
  累积投票提案
      7.00         关于补选第六届董事会非独立董事的议案    应选（2）人
      7.01         关于补选武宁女士为非独立董事的议案          √
      7.02         关于补选薛飞先生为非独立董事的议案          √

    四、会议登记方法
    1．登记方式

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理


                                    3
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认；
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    2．登记时间：2019 年 8 月 23 日（上午 9：00—下午 17:00）异地股东采取

信函或传真方式登记的，须在 2019 年 8 月 23 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    3．登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座
2601 室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项
    1．会议联系方式：
    （1）联系人：武宁

    （2）联系电话：010-85660012
    （3）传真：010-85660012
    2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    3．会议期限：半天。
    七、备查文件

    1.天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议


                                     4
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2019 年第五次临时股东大会会议授权委托书；

三、2019 年第五次临时股东大会参会登记表。




                                            天马轴承集团股份有限公司
                                                         董   事   会

                                                 二〇一九年八月九日




                              5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 8 月 26 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上

午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                   天马轴承集团股份有限公司
            2019 年第五次临时股东大会会议授权委托书

    兹授权       先生/女士，代表本人/公司                                出
席天马轴承集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项

议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的
法律文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                         提案名称             备注       同意   反对   弃权
                                            该列打勾的
   提案编码
                                            栏目可以投
                                                票
                  总议案：除累积投票提案
     100                                        √
                      外的所有提案

非累积投票提案

                  关于 2019 年度新增日常
     1.00                                       √
                  关联交易预计的议案
                  关于续聘 2019 年度审计
     2.00                                       √
                  机构的议案
                  关于重新制定《公司章
     3.00         程》的议案                    √

                  关于重新制定《股东大会
     4.00                                       √
                  议事规则》的议案
                  关于重新制定《董事会议
     5.00                                       √
                  事规则》的议案
                  关于重新制定《监事会议
     6.00                                       √
                  事规则》的议案

 累积投票提案               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                  关于补选第六届董事会
     7.00                                            应选人数（2）人
                  非独立董事的议案
                  关于补选武宁女士为非
     7.01                                       √
                    独立董事的议案
                  关于补选薛飞先生为非
     7.02                                       √
                    独立董事的议案


                                     7
委托人姓名或名称：               委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：                 委托人持有股数：

代理人签名：                     代理人身份证号码：

委托日期：     年    月   日


注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的非累积投票提案投同意、反对或
弃权票，累积投票提案的选举票数进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代
理人可以按自己的意思表决。
    3、本表复印有效。




                                  8
附件三：

                     天马轴承集团股份有限公司
               2019年第五次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

    统一社会信用代码/身份证号码

           代理人姓名（如适用）

     代理人身份证号码（如适用）

                 股东账号

                 持股数量

                 股份性质

                 联系电话

                 电子邮箱

                 联系地址

                 备注事项




                                  9