证券代码：002122          证券简称：*ST天马           公告编号：2019-168


                   天马轴承集团股份有限公司
         第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 12 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马
轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十三次（临时）会议通知》。本次会议
于 2019 年 12 月 3 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。因为情况
紧急，全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事薛飞，独立董事海洋、高岩、
孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，全体监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助的
议案》
    具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于合资成立项目公司参与土
地竞拍并为其提供财务资助公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开公司 2019 年第七次
临时股东大会的通知》。

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表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十三次（临时）会议决议


特此公告。


                                     天马轴承集团股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十二月三日




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