*ST天马：关于2019年第七次临时股东大会的决议公告2019-12-21
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-178
天马轴承集团股份有限公司
关于 2019 年第七次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年12月20日14:45
2、网络投票时间： 2019年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月
20 日上午 9:30-11:30，下 午 13:00-15:00； 通过深圳 证券交 易所互联 网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生
（六）合法有效性
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本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份148,413,061股，占上市公司总股
份的12.4927％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份148,413,061股，占上
市公司总股份的12.4927％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现 场和网 络投 票的股 东0 人，代 表股 份0股 ，占 上市公 司总 股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东
大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下决议：
1、关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 148,413,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所
2、律师姓名：杜沙沙、任妍
3、法律意见书的结论性意见：综上，本所及经办律师认为，公司本次股东
2
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东
大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、
深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议；
2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2019 年第
七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十日
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