证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2020-005


                    天马轴承集团股份有限公司
        第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2020 年 1 月 19
日，以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第

二十次（临时）会议的通知》。会议于 2020 年 1 月 22 日在公司以现场表决方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由吕建中先生主持。会议
的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    会议以投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于提名王琳为公司第六届监事会非职工监事的议案》
    会议同意提名王琳女士为公司第六届监事会非职工监事，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董监高人员辞职及补选董监事
的公告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

    会议同意选举李光先生为公司第六届监事会监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、报备文件
    1、第六届监事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。


             天马轴承集团股份有限公司监事会
                            2020 年 1 月 22 日