证券代码：002122            证券简称：*ST天马         公告编号：2020-009


                     天马轴承集团股份有限公司
         关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

四十四次（临时）会议于 2020 年 1 月 22 日召开，会议定于 2020 年 2 月 10 日召
开公司 2020 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如
下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 1 月 22 日，公司第六届董事
会第四十四次（临时）会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大
会的议案》，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大

会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）14:45
    （2）网络投票时间：2020 年 2 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 10

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2020 年 2 月 10 日 9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。

    7．股权登记日：2020 年 2 月 4 日（星期二）
    8．会议出席对象：
    （1）在股权登记日 2020 年 2 月 4 日持有公司股份的股东或其代理人。
    2020 年 2 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9．现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣

华汽车北侧红色大门）
    二、会议审议事项
    1、关于公司进行风险投资暨关联交易的议案
    2、关于修改《公司章程》的议案
    3、关于修改《董事会议事规则》的议案

    4、关于提名陈友德为公司第六届董事会非独立董事的议案
    5、关于提名王琳为公司第六届监事会非职工监事的议案
    特别提示：
    （1）议案 1 涉及关联交易，届时关联股东徐州乾顺承科技发展有限公司应
回避表决；（2）议案 2 和议案 3 需以特别决议方式通过；议案 2 的生效是议案 3

生效的前提，议案 2 的表决通过是议案 3 表决结果生效的前提。
           若相关议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计
    票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高
    级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

           以上议案内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证
    券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
           三、提案编码
           表一：本次股东大会提案编码
                                                                            备注
提案编码                             提案名称                           该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

                                   非累积投票提案
  1.00       关于公司进行风险投资暨关联交易的议案                            √
  2.00       关于修改《公司章程》的议案                                      √
  3.00       关于修改《董事会议事规则》的议案                                √
  4.00       关于提名陈友德为公司第六届董事会非独立董事的议案                √
  5.00       关于提名王琳为公司第六届监事会非职工监事的议案                  √

           四、会议登记方法
           1．登记方式
           （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
    人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
    表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，

    代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
    托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
           （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
    能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
    出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的

    原件参加股东大会。
           （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
    表》（附件三），以便登记确认；
           （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    2．登记时间：2020 年 2 月 7 日（上午 9:30—下午 17:00）异地股东采取信
函或传真方式登记的，须在 2020 年 2 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽
车北侧红色大门）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。
    六、其他事项
    1．会议联系方式：
    （1）联系人：武宁 张丽
    （2）联系电话：010-85660012

    （3）传真：010-85660012
    2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    3．会议期限：半天。
    七、备查文件
    1、天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十四次（临时）会议决议

    2、天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议


    附件：
    一、参与网络投票的具体操作流程；
    二、2020 年第一次临时股东大会会议授权委托书；

    三、2020 年第一次临时股东大会参会登记表。




                                                天马轴承集团股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                         2020 年 1 月 22 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马
投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 2 月 10 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上
午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间：2020 年 2 月 10 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                     天马轴承集团股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议授权委托书

    兹授权            先生/女士，代表本人/本公司                           出
席天马轴承集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项

议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的
法律文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码                表决事项                 同意     反对   弃权    回避

非累积投票提案
             关于公司进行风险投资暨关联交易
  1.00
             的议案
  2.00       关于修改《公司章程》的议案

  3.00       关于修改《董事会议事规则》的议案

             关于提名陈友德为公司第六届董事
  4.00
             会非独立董事的议案
             关于提名王琳为公司第六届监事会
  5.00
             非职工监事的议案


注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”选项下对应栏
中打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。



委托人姓名或名称：                   委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：                     委托人持有股数：

代理人签名：                         代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

   3、本表复印有效。
附件三：

                     天马轴承集团股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

    统一社会信用代码/身份证号码

           代理人姓名（如适用）

     代理人身份证号码（如适用）

                 股东账号

                 持股数量

                 股份性质

                 联系电话

                 电子邮箱

                 联系地址

                 备注事项