证券代码：002122           证券简称：*ST天马          公告编号：2020-019


                   天马轴承集团股份有限公司
         第六届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2020
年 2 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马
轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十六次（临时）会议通知》，本次会议
于 2020 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。因为情况紧急，全体参会董事一致同
意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董事 7

名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司进行风险投资的议案》
    为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，在确保日常运营和资金

安全的情况下，会议同意公司或其控制的附属机构使用不超过人民币 2,000 万元
的自有闲置资金投资由农银汇理资产管理有限公司设立并管理的单一资产管理
计划。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司进行风险投资公告》。独

立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    会议同意将于 2020 年 3 月 6 日（周五）14:45 召开公司 2020 年第三次临时

                                    1
股东大会。具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开公司 2020 年
第三次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第四十六次（临时）会议决议


    特此公告。


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 19 日




                                    2