天马轴承集团股份有限公司独立董事关于

    第六届董事会第四十六次（临时）会议相关事项的独立意见


    作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董

事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票
上市规则（2019 年 4 月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》等细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定和《公司
章程》的规定，我们基于独立客观判断，对公司第六届董事会第四十六次（临时）
会议审议的关于公司进行风险投资事项发表独立意见如下：

    公司或其控制的附属机构拟进行的风险投资的相关审批程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及公司《风险投资管理制度》的有关规定，公司内控制度基本建立
健全。公司本次拟进行适度风险投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金
使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金进行风险投
资事项。待公司 2020 年第三次临时股东大会批准后，该等风险投资的实施符合
法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《风险投
资管理制度》的有关规定。




                                       天马轴承集团股份有限公司独立董事
                                                        海洋 高岩 孔全顺
                                                         2020 年 2 月 19 日