天马轴承集团股份有限公司独立董事

  关于第七届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见

    作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
公司的有关规定，我们就公司第七届董事会第二次临时会议关于控股股东对公司
附属公司增资暨关联交易事项发表独立意见如下：
    齐重数控与公司控股股东对公司附属公司共同增资，是为了利用双方在高端
制造领域的资源进行投资，从而进一步改善和增强公司的盈利能力，该行为符合
公司的整体发展战略，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股
东利益的情形，其定价依据公允、公平、合理，符合公司及全体股东的长远利益。
公司关联董事陈友德先生对该议案进行了回避表决，表决程序合法，符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此我们同意本次增资的
关联交易事项。




                                                 天马轴承集团股份有限公司
                                      独立董事（签字）：海洋    高岩 孔全顺
                                                            2020 年 6 月 2 日