证券代码：002122            证券简称：*ST天马       公告编号：2020-080

                     天马轴承集团股份有限公司
             第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第二次临时会议于 2020 年 6 月 1 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。本
次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管
理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议通知》。
会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事陈友德，独立
董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由公司董事长武剑飞先
生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过公司《对外提供财务资助管理制度》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于控股股东对公司附属公司增资暨关联交易议案》
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈友德回避表决。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东对公司附属公
司增资暨关联交易公告》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二次临时会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可；
    3、独立董事关于第七届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
天马轴承集团股份有限公司董事会
               2020 年 6 月 2 日