天马轴承集团股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见



    作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作
制度》的有关规定，我们就公司第七届董事会第三次临时会议关于2019年度关联
交易情况及2020年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
    作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们对提交公司第七届董事会
第三次临时会议的《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计
的议案》进行了事前审查，认为 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异，是由于预计是基于市场需求和日常经营需要的判断，较难实现准确
预计，且公司 2019 年发生的各类日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计是
公司及控股子公司正常经营业务所需，符合公司实际生产经营情况。本次 2020
年度日常关联交易预计价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情
形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因此我们同意将《关于
2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。




                                               天马轴承集团股份有限公司
                                            独立董事：海洋 高岩 孔全顺
                                                       2020 年 6 月 17 日