证券代码：002122         证券简称：*ST天马           公告编号：2020-097


                    天马轴承集团股份有限公司
            第七届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 7 月 28 日
以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第三次
临时会议的通知》。会议于 2020 年 7 月 31 日在公司以现场和通讯表决相结合方
式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席
李光先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票方式审议通过了如下议案：
    审议通过《关于徐州睦德信息科技有限公司出具<承诺函 4>的议案》
    监事会认为：本次变更承诺系徐州睦德信息科技有限公司（以下简称“徐州
睦德”）为了能够更客观、公允和准确地消除公司的实际损失，就履行的公司的
违规借款、违规担保和卜丽君案件等诉讼和仲裁案件的代偿义务，对其在先承诺
的部分内容或条款作出适当的调整或明确。通过分析本次调整涉及的两方面内
容，并结合过去两个会计年度徐州睦德的履行情况，本次变更对公司持续和最终
收回原控股股东和实际控制人占用资金的事项不存在重大不利影响，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于徐州睦德信息科技有限公司出具<承诺函 4>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
1、第七届监事会第三次临时会议决议。




                                  天马轴承集团股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 1 日